詐騙6.5億美元！黑平台OmegaPro倆主犯或面臨最高40年監禁

近期，美國聯邦檢察官指控兩名男子參與OmegaPro平臺投資騙局，騙取了超過6.5億美元（約46.6億元人民幣）的資金。每項指控最高可判處20年監禁。根據美國司法部發布的起訴書，這起案件涉及美國喬治亞州和佛羅里達州的邁克爾·香農·西姆斯（Michael Shannon Sims）與新澤西州和佛羅里達州的胡安·卡洛斯·雷諾索（Juan Carlos Reynoso）。

承諾16個月獲300%回報，吸引全球投資者

西姆斯與雷諾索共同運營OmegaPro，這是一個國際性的多層次營銷計劃，向投資者承諾通過外匯交易在16個月內獲得300%的回報。

從2019年到2023年，西姆斯、雷諾索及其同伙以“外匯交易”“加密貨幣投資套餐”為噱頭，引誘全球數千名受害者使用加密貨幣購買“投資套餐”，并謊稱這些資金將由精英外匯交易員安全管理。

他們利用社交媒體和奢華活動吸引全球投資者的注意。他們通過展示奢侈的生活方式、在迪拜最高建筑哈利法塔上投射OmegaPro標志等手段，制造該平臺合法的假象。他們還通過領英頁面發布視頻，展示豪華晚宴和明星云集的場景，進一步誤導投資者。

但這一切不過是掩蓋金字塔式騙局的偽裝。OmegaPro聲稱遭遇黑客攻擊時，告知投資者他們的資金已轉移至一個名為“Broker Group”的新平臺。然而，用戶始終無法從這些平臺中提取資金。

OmegaPro曾被多家監管機構警告

關于OmegaPro平臺，FX110網最早于2022年3月已將其列入虛假交易商名單。該平臺宣稱提供外匯、股指、商品、加密貨幣等交易服務，但并無任何監管牌照。其公布的4個網站，https://omegaproworldltd.com、https://www.myomegapro.com、https://omegapro.world/en/、https://omegapro.in/均已無法打開。2022年3月28日， OmegaPro平臺被西班牙CNMV列入警示黑名單。2024年2月，西班牙CNMV又追加了一個OmegaPro的網站。

同時，OmegaPro還先后被哥倫比亞金融監管局SFC、智利金融市場委員會、秘魯銀行和保險監管局、阿根廷證券交易委員會、法國金融市場管理局等多國監管機構標記并警告。

最高面臨40年監禁

西姆斯和雷諾索面臨串謀實施電信欺詐和串謀實施洗錢的指控。每項指控最高可判處20年監禁。美國司法部、聯邦調查局、國稅局刑事調查局和國土安全調查局在國際合作伙伴的協助下共同調查了此案件。

OmegaPro事件也再次給投資者敲響了警鐘：在面對過于誘人的投資承諾時要保持警惕，謹慎選擇平臺，避免掉入看似合法、實則龐氏騙局的陷阱。