印度警方摧毀一特大詐騙集團，假借外匯黃金交易涉案超20億盧比

印度警方日前偵破一個大型國際犯罪團伙，該團伙通過誘使受害人參與虛假的線上外匯與黃金交易實施詐騙，涉案金額高達20億盧比。目前已有7名嫌疑人在該邦落網。

警方介紹，該團伙通過婚戀網站及社交媒體平臺尋找目標，冒充潛在交往對象或高凈值投資人，在與受害者建立信任后，以高額回報為誘餌，引導其投資偽造的交易平臺。平臺展示被篡改的交易數據，并提供所謂的“騾子”銀行賬戶收取資金。一旦款項到賬，便通過復雜賬戶網絡迅速轉移洗錢，最終多流向境外。

2025年11月12日，警方在調查一起詐騙報案時，對孟買-艾哈邁達巴德高速公路沿線的“希夫賽住宿旅館”進行突擊搜查，案件取得關鍵突破。警方先后逮捕多名涉嫌合謀接收贓款、洗錢及逃稅的嫌疑人。

初步調查顯示，落網嫌疑人的銀行賬戶涉及印度全國多邦共51起刑事案件，范圍覆蓋馬哈拉施特拉邦（孟買、塔那、那格浦爾）、德里、特倫甘納邦、卡納塔克邦等地。警方推斷，該團伙的“幕后主腦”位于國外，操縱整個詐騙網絡。

警方高層透露，專案組正全力追查資金流向，并與各邦警方及網絡犯罪部門協作，整合所有報案線索，以查明境外操縱者的真實身份。此案涉案金額巨大、波及范圍廣泛，警方呼吁民眾警惕類似“交友+投資”形式的網絡詐騙。