Facebook炒幣陷阱：被騙16.4萬美元，提現再交5萬

日前，美國聯邦調查局（FBI）披露了一起典型的“殺豬盤”加密貨幣騙局。佐治亞州杜利縣一名男子，在臉書上結識了一位陌生女子后，被誘導投資虛假的加密貨幣交易平臺，總計損失超過16.4萬美元。更令人唏噓的是，當他試圖提現時，對方還以“繳稅”為由繼續索要5萬美元。

這一切，最初只源于一條普通的臉書消息。

從“新朋友”到投資陷阱，只需幾天時間

根據FBI于3月24日向梅肯市聯邦法院提交的法律文件，受害者化名為J.M.。2025年6月，他在臉書上認識了一名自稱“Hnin Phyu”的女子。兩人聊得很投機，對方很快便將他轉到加密聊天軟件Telegram上繼續聯系，并開始向他介紹加密貨幣投資。

J.M.對此深信不疑，按照對方的指示，先后在正規平臺Crypto.com和某個數字錢包服務上注冊了賬戶。隨后，他將資金轉入對方提供的一個虛假交易網站。起初，該網站顯示他的投資獲得了可觀的“利潤”，這讓他徹底放下了戒備。

FBI亞特蘭大金融犯罪部門的特工Aaron Seres解釋道：“這些騙子的工作就是找到和你之間的共同點，讓你覺得交到了一個真朋友。有時候是戀愛關系，有時候只是普通友誼，但目的都一樣。”

提現時被索要5萬“稅費”，才知落入圈套

當J.M.想要提取自己賬戶里的資金時，騙局露出了真面目。對方告訴他，必須額外支付5萬美元的“稅費和手續費”才能放款。法庭文件顯示，僅在2025年11月，J.M.就從自己的Crypto.com賬戶向騙子轉賬了多筆比特幣，總額超過3.2萬美元——這還不算他此前已經虧掉的錢。

FBI通過區塊鏈追蹤發現，這些資金最終流向了兩個注冊在緬甸個人名下的幣安錢包。調查人員及時凍結了其中約2.4萬美元，并查獲了大約0.28枚比特幣（市值約1.82萬美元）。目前，這筆被查獲的資產已交由美國法警局保管。

騙局背后：合法平臺作掩護，操盤手也是受害者

默瑟大學網絡安全專家Johnathan Yerby指出，這類騙局的高明之處在于，騙子會故意先用完全合法的平臺（如Crypto.com）來降低受害者的警惕。“中間那些步驟看起來都很正常，所以你會覺得——‘哦，這沒問題，是正規操作’。等放松了警惕，他們才會把你引向假網站。”

Yerby還透露，許多實際操作這些騙局的人，本身也是受害者。他們大多是被犯罪團伙販賣到東南亞園區的“勞工”，在暴力威脅下被迫從事網絡詐騙。

J.M.的遭遇并非個例。根據FBI的統計數據，2024年僅佐治亞州居民報告的投資欺詐損失就超過1.52億美元，其中加密貨幣相關的損失高達1.32億美元。從全美來看，加密貨幣投資騙局造成的損失從2019年的不到5000萬美元，飆升至2024年的約66億美元。

為此，FBI于2025年10月專門發起了“凍結行動”（Operation Silent Freeze），重點打擊針對佐治亞州受害者的加密貨幣詐騙。

如何避免成為下一個受害者？FBI給出三點建議

警惕從社交媒體轉移到加密聊天的“新朋友” —— 無論是聲稱有內幕消息的投資高手，還是突然對你噓寒問暖的陌生人，只要對方開始誘導你投資，就要立刻拉響警報。

不要向任何無法核實的網站或平臺轉賬 —— 在匯款之前，務必通過官方渠道核實投資顧問或經紀人的資質。

一旦懷疑被騙，立即行動 —— 馬上聯系自己的銀行，同時向FBI互聯網犯罪投訴中心（IC3.gov）提交投訴，并提供交易中使用的具體加密貨幣錢包地址。這是追回資金的關鍵信息。