美國查獲超2500萬美元與投資和交友詐騙相關的加密貨幣

美國司法部本周二宣布，聯邦檢察官已查獲超過2500萬美元的加密貨幣，這些資金與一系列跨國詐騙案有關，受害者遍布美國和加拿大，總數達數千人。

此次行動由哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室牽頭，與美國特勤局華盛頓外勤辦事處聯合展開。同日提交的五份民事沒收訴狀，分別對應五起獨立調查，涉及虛假加密投資平臺和網絡交友騙局。調查人員表示，他們通過數百個中介錢包地址層層追蹤，發現贓款與其他受害者的資金混雜在一起，最終鎖定了流向。

最大的一起案件涉及約1210萬美元，關聯到200多名交友騙局受害者；第二起約1040萬美元，由加拿大方面在超過270筆疑似受害交易中標記查獲。其余三起金額從28.5萬美元到240萬美元不等，其中一案中，騙子甚至冒充“資金追回專家”，聲稱能幫受害者找回此前被騙的錢。

檢方指出，這些案件的洗錢者多數位于東南亞，IP地址分布在中國、馬來西亞和柬埔寨。

此次查獲源自2025年11月由聯邦檢察官Jeanine Ferris Pirro發起的“詐騙中心打擊力量”。Pirro在聲明中表示，調查人員“穿透了復雜的洗錢偽裝”，最終截獲贓款。五起案件仍在偵辦中，而該打擊力量累計查獲的贓款總額已超過8億美元。

值得注意的是，大量加密投資和交友騙局實際運營于柬埔寨、緬甸和老撾的強迫勞動園區——被販賣的工人被迫參與詐騙活動。去年10月，美英當局曾對柬埔寨太子集團提起指控，并從該網絡中查獲超過12.7萬枚比特幣（當時價值約120億美元），創下美國司法部歷史上最大規模的民事沒收紀錄。