冒充監管、離岸注冊：CySEC曝光五個高風險投資平台

塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）近日對五家未經授權的投資公司發出警告，提醒投資者警惕以下網站：

titanledger.io

connectfinancials.com

meridian-experts.com

finxara.com

getleveraged.com

這些網站普遍采用“離岸注冊+面向塞浦路斯運營”的模式，存在信息披露不一致、虛構監管牌照等問題。

Connect Financials 自稱由科摩羅注冊的公司運營，卻提供塞浦路斯的辦公地址和電話。其許可證編號在不同頁面出現矛盾：一處顯示HY00523008，另一處風險披露文件則寫為T2023300。

GetLeveraged 宣稱在圣盧西亞注冊，卻指定塞浦路斯法院為管轄法院，并列出利馬索爾的總部地址。該公司聲稱自己是“技術提供商”，并非經紀商，卻通過注資賬戶推廣外匯、差價合約和期貨交易。

Finxara 號稱受英國FCA、澳大利亞ASIC及塞浦路斯CySEC等多重監管，但CySEC明確否認。該域名早在2025年11月就被俄羅斯央行列入警告名單。其網站自稱有25萬活躍交易員、日交易量超25億美元，卻未提供任何可核實的牌照信息。

TitanLedger 定位為加密貨幣平臺，宣稱擁有超27萬客戶、支持250多種數字資產，并提供現貨、衍生品、質押及支付卡等服務。網站甚至聲稱客戶余額受美國FDIC最高250萬美元的保險保障——這種保障通常僅適用于美國持牌機構。CySEC已將其列入加密資產警告名單。

Meridian-Experts.com 是一個注冊導流頁面，要求用戶提交電話、投資經理分配、賬戶級別等信息。該域名同時出現在CySEC的一般警告名單和加密資產提供商名單中。值得注意的是，它與一家正規的建筑保險咨詢公司“meridianexperts.com”名稱相近，容易造成混淆。

這五個網站均存在離岸注冊與歐盟營銷相結合、許可披露混亂、混合經紀/教育/自營交易模式的現象。部分平臺自稱“非經紀商”，卻實際提供交易和資金賬戶服務。由于跨境運營的特性，在各國協同執法之前，這類網站可能在多個司法管轄區持續活躍。

CySEC建議投資者在投資前務必核查平臺的監管狀態，切勿輕信網站上的監管標識或高額收益宣傳。如發現可疑平臺，可通過CySEC官網查詢或舉報。