專敲外匯公司：塞浦路斯打掉洗錢勒索團伙，一警員被拘

塞浦路斯當局近日拘留三名嫌疑人，其中包括一名在職警官。該團伙涉嫌洗錢、逃稅和敲詐勒索，主要目標為外匯公司等企業。

尼科西亞地方法院已發出拘留令。兩名49歲和50歲的嫌疑人將被拘留7天，45歲的警官將被拘留8天。警方正在調查該網絡向企業提供所謂“保護”服務的指控，并排查其與近期縱火、槍擊案的關聯。

調查發現，該警官在2020至2026年間的銀行交易與申報收入嚴重不符，名下多輛豪車無明確資金來源。另兩名嫌疑人同樣存在資金與收入不符的問題，與其相關的約20萬歐元資產已被凍結。

在利馬索爾的行動中，警方從嫌疑人住所查獲價值超過42萬歐元的財物，包括五輛豪車。三名嫌疑人均未對拘留令提出異議。

近年來，塞浦路斯外匯行業審查趨嚴。2025年，塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）對投資公司進行了約600次檢查，罰款約230萬歐元，暫停或吊銷四家牌照，部分案件已移交警方等部門。

帕福斯市長Fidonas Fidono曾公開指控部分塞浦路斯外匯公司與拉美販毒集團有關聯。CySEC回應稱，正收集數據并與國內外當局合作，嚴格執行歐盟規則。