塞浦路斯破獲特大加密詐騙案，專騙荷比盧投資者，涉案數千萬歐元

近日，塞浦路斯警方在歐洲刑警組織的協調下，搗毀了一個針對比利時和荷蘭投資者的加密貨幣投資詐騙網絡，已逮捕三名嫌疑人。據當地媒體報道，該團伙以專業呼叫中心的模式運作，涉案金額高達數千萬歐元。

調查由塞浦路斯、比利時和希臘三國警方聯合展開。初步估算，受害散戶的累計損失達數千萬歐元。在突擊搜查中，警方繳獲了硬件錢包、高端電腦設備以及5萬歐元現金。這些物證有望幫助調查人員進一步追蹤背后的洗錢鏈條，挖出更多涉案人員。

仿冒名人代言，遠程操控賬戶

據辦案人員透露，該團伙在主流社交平臺上大量投放虛假廣告，利用荷比盧地區知名公眾人物的形象博取信任。感興趣的用戶點擊廣告后，其聯系方式便被轉給設在塞浦路斯的所謂“投資顧問”和“客戶經理”。

這些“顧問”會以指導開戶為名，誘導受害者安裝遠程控制軟件，從而直接操控其設備。他們一邊指引客戶完成賬戶設置，一邊趁機將資金轉移至一連串加密貨幣錢包中。當受害者試圖提現時，詐騙團伙便使出常見套路——要求先繳納各種名目的“稅費”“保證金”或“手續費”，聲稱交完才能放款，實則永遠沒有下文。

塞浦路斯再成執法焦點

此次行動也折射出歐洲執法策略的轉變。歐洲刑警組織和各國警方正從單純關停欺詐網站，轉向摧毀背后的組織架構。2025年，多國聯合調查曾打掉一個涉案金額超7億歐元的加密詐騙和洗錢網絡，逮捕9人；另有行動一次性移除了1400多個與虛假經紀商有關的欺詐網站。

本次案件同樣延續了這一思路——警方沒有僅僅盯著錢包地址或網站域名，而是直擊運營核心，包括呼叫中心、客戶經理體系以及與投資者對接的整個話術團隊。塞浦路斯作為此類詐騙的敏感樞紐，再次成為執法重點區域。