假新聞引流、AI交易作餌：以色列詐騙網絡坑騙逾4000名澳洲投資者

據澳大利亞廣播公司（ABC）近日調查披露，一個總部疑似設在以色列的龐大詐騙網絡，通過炮制虛假新聞文章、鼓吹“AI智能交易”高額回報，已導致超過4000名澳大利亞投資者上當受騙，損失慘重。

調查顯示，該團伙核心據點位于特拉維夫市中心，并在保加利亞、烏克蘭、塞浦路斯、北馬其頓及以色列本土設有電話呼叫中心，形成跨國作案鏈條。據有組織犯罪和腐敗報告項目（OCCRP）調查人員估算，僅此一個詐騙團伙，就令全球受害者蒙受“數億美元”的損失，其中澳大利亞受害者占相當比例。

層層轉包，實際控制人隱身幕后

報道進一步追蹤資金鏈條發現，該團伙利用一家澳大利亞本地公司清洗贓款。但當調查人員介入時，該公司所屬的會計師事務所、董事及唯一股東均火速切割關系。公司董事更指認，實際控制人是一名以色列籍男子，此人雖口頭否認參與詐騙，但其名字從未出現在任何澳大利亞官方備案文件中。更為蹊蹺的是，事發后他極力撇清與澳洲公司的關聯。

這名以色列籍人士名下還有一家“營銷公司”，紙面上主營簽證電話銷售業務，卻在以色列、塞浦路斯、南非、西班牙和菲律賓同時運營呼叫中心。ABC調查人員查出，2021年，其南非關聯方曾負責處理某投資騙局的收款；而到了2024年，另一家與之相關的公司又繼續接收澳大利亞受害者的匯款。面對質詢，該以色列籍人士一概否認涉足支付環節。

事實上，投資騙局已成為澳大利亞最“燒錢”的詐騙類別。據國家反詐騙中心發布的《目標詐騙報告》，澳人因此類騙局的年度損失從2020年的3.28億澳元飆升至2024年的9.45億澳元，僅2025年一年就已高達8.377億澳元。

值得注意的是，此類以色列背景的詐騙網絡并非首次現身。2025年3月，OCCRP聯合瑞典SVT電視臺及英國《衛報》曾曝光另一條跨國“鍋爐房”詐騙線，其操控源頭同樣在以色列，并在保加利亞、烏克蘭、西班牙和塞浦路斯設有辦公點，累計從全球數千名受害者手中卷走超過2.47億美元。兩案手法如出一轍，投資者務必警惕“高科技+虛假新聞”包裝的暴利陷阱。