UTrade欺詐案收尾：前分析師引渡回國認罪伏法

以色列前UTrade分析師Roy Cuzin近日在特拉維夫地方法院認罪，承認協助實施嚴重欺詐。根據檢方與辯護方達成的認罪協議，Cuzin將面臨22個月監禁及25,000新謝克爾（約合8,300美元）的罰金。

UTrade曾號稱提供算法交易服務，實則長期以“金字塔騙局”模式運作——挪用超過半數投資者的資金用于公司日常運營、業務擴張甚至收購海外公司，并填補老客戶的贖回缺口。該平臺主要瞄準海外投資者，大量資金被轉入一家名為Binary Call Center Ltd的以色列公司賬戶。

UTrade實控人Aviv Talmor已于2023年因詐騙投資者7,700萬新謝克爾被判有罪，目前正服刑五年。彼時檢方同時對Cuzin提起公訴，但其已潛逃出境，直至今年早些時候從墨西哥被引渡回以色列接受審判。

作為UTrade的首席分析師，Cuzin在明知公司內幕的情況下，仍向投資者提供虛假數據和展示，誘使其繼續投入或接受延期出金，從而協助了Talmor的欺詐計劃。