加密貨幣騙局「Fun Coffee」資金鏈曝光：99個賬戶處理5.7億港元

2026年8月初，香港警方與澳門司警聯合搗破加密貨幣投資騙局“Fun Coffee”，以涉嫌詐騙拘捕多人。案件涉及至少286宗，港澳涉款約1.18億港元。

區塊鏈安全公司BlockSec近日發表報告稱，根據一名受害者的加密貨幣轉賬記錄，鎖定99個收款及處理資金賬戶，合計處理約7283萬美元等值USDT，折合約5.7億港元。

報告指出，在騙局8月被搗破前的一個月，平臺收到1434萬USDT，約1.1億港元，為吸金高峰。搗破前，約2.15億港元資金已被轉走，去向不明；另有約3.6億港元曾“回流”至投資人及“團長”（即上線）賬戶，但無法確認是否真正發還受害者。騙局被搗破后，相關賬戶僅余1.52 USDT，約12港元。

根據FX110網早前報道，“Fun Coffee”聲稱扎根越南，表面經營咖啡生意，實為加密貨幣投資騙局，2025年底進軍香港。2026年5月，越南公安部曾警告其疑為龐氏騙局。

BlockSec將資金流向分為四層。第一層為91個向散戶收款的地址，對外公布的收款賬戶持續替換。2025年11月，受害人向這些賬戶入金約52萬USDT；此后九個月，入金金額每月遞增，至2026年7月單月達1434萬USDT，約1.1億港元，為2025年11月的27.7倍。BlockSec認為，2026年7月是吸金高峰，顯示平臺并非因資金不足而停運。

這些賬戶收款后，會轉至第二層一個特定賬戶，再轉至第三層四個中轉地址。到第四層，資金分流至三個外部樞紐和地址，其中一個賬戶僅在2026年7月15日至23日，即平臺停運前幾天活躍。99個賬戶資金已基本轉出，合計余額僅1.52 USDT，約12港元。不過，BlockSec指出，這只是“Fun Coffee”的部分賬戶，平臺仍有其他處理資金的方式，未納入本次分析。