馬來西亞證券委員會將Maybank Trustees等多家潛在克隆實體列入警示名單

繼2026年10月22日發布一系列警告後，馬來西亞證券委員會（SC）於2026年10月28日將“潛在克隆實體——Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd”列入投資者警示名單。

最新記錄顯示，有人濫用馬來亞銀行信託有限公司（Maybank Trustees Berhad）的名稱和資質開展非法投資計劃，並歪曲、濫用證券委員會的名稱。

警告涉及多種風險類型

10月22日的更新包含12條記錄。以下選取的記錄涵蓋合法金融機構的潛在克隆、非法投資計劃、未註冊數字資產交易所和欺詐性招聘廣告。

10月22日的完整公告還包括潛在克隆實體——KDX Malaysia、潛在克隆實體——Sinegy Technologies，以及BNOP Asset Management；其中，BNOP Asset Management未被標爲潛在克隆實體。10月28日的補充內容爲單獨更新。

潛在克隆警告是指有人冒用另一家公司的身份。這並不意味着真正的公司正在實施該計劃。

10月28日新增Maybank Trustees潛在克隆警告

10月28日的公告提及“潛在克隆實體——Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd”。名單備注指出，有人濫用Maybank Trustees Berhad（CMSP/0009/2022）的資質，該公司是馬來西亞證券委員會（SC）註冊的資本市場服務提供商。

與該警告相關的文檔是一份所謂的“投資基金託管及監管合規聲明”，聲稱涉及馬來西亞當局的託管安排和監管。該文檔圖片被標記爲“僞造”；這些說法不應被視爲真實託管或監管批準的證據。

一份帶有“FAKE”水印的所謂託管及監管合規聲明。

SP Investment Management身份被冒用

10月22日有關SP Investment Management Sdn Bhd的潛在克隆條目指出，有人濫用獲證券委員會許可的真正投資組合基金經理（編號CMSL/A0125/2007）的名稱和資質，實施非法投資計劃並提供高回報。

名單備注還指出，有人歪曲和濫用了SC的名稱和標識。宣傳圖片以該公司名義歡迎新投資者，並展示多個機構標識，但圖片上標有“僞造”字樣。

冒充SP Investment Management的宣傳材料，標有“假冒”字樣。

潛在克隆實體Kenanga推廣投資計劃

Kenanga Investment Bank Berhad的潛在克隆條目指出，一項非法投資計劃濫用了真正持牌公司的名稱和憑證eCMSL/A0008/2007，以及證券委員會的名稱和標志。

該廣告宣傳的投資計劃聲稱收益遠超所列投資額，並展示多家機構標志。這些都是虛假廣告中的說法，並非正規銀行提供的投資條款。

虛假投資廣告盜用Kenanga Investment Bank身份，並承諾巨額利潤。

投資平臺與獨立交易所警告

10月22日的其他精選條目列出以下網站及相關問題。Biconomy交易所條目和潛在克隆網站屬於不同記錄，監管原因也不同。

潛在Biconomy克隆網站——biconomy.my：一項非法投資計劃，提供高回報並從事無牌證券交易。

Biconomy——biconomy.com：未經註冊運營數字資產交易所（DAX）。

Golden Investment Islamic——goldenlnvestment.com：一項非法投資計劃，提供高回報並從事無牌證券交易。

潛在Expert Option克隆網站——expertize0ption.com：一項非法投資計劃，提供高回報並從事無牌證券交易。

Wise Market Zone——wisemarketzone.com：經營非法投資計劃並進行無牌證券交易活動。

Auto5crypextrad——auto5crypextrad.net：經營非法投資計劃並進行涉及證券交易的無牌資本市場活動。

被列入警告名單本身並不構成刑事定罪。投資者應核實每條記錄中列明的具體域名和具體活動。

虛假招聘廣告濫用SC身份

10月22日公布的名單中還包括一起冒用證券委員會名稱和標識的求職詐騙。在另一份招聘詐騙警示中，該監管機構警告稱，虛假社交媒體廣告可能包含旨在獲取個人信息或訪問在線賬戶的二維碼或鏈接。

該招聘廣告聲稱有SC職位空缺，並附有申請二維碼。圖片已被標記爲“僞造”。這是冒充官方招聘公告的例子，並非SC正式招聘通知。

虛假招聘廣告，濫用證券委員會名稱和標志。

證券委員會建議民衆不要掃描二維碼、點擊鏈接，或提供個人信息、賬戶憑證來回應此類廣告。請通過其官方網站或官方渠道核實招聘信息真實性。

投資者還應自行核實金融機構及其聯繫方式。證券委員會投資者警示名單並不完整，監管機構建議公衆不要與未經授權的實體進行交易。

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