因涉嫌抵觸當地證券與期貨法令德興匯三人新加坡被捕！_外匯專題

新加坡訊，昨日（1月3日），新加坡警方公示指出，德興匯（Samtrade FX）三名涉案男子因涉嫌違法進行資金管理業務被捕，商業事務局（CAD）及金管局正進一步調查中。

據悉，商業事務局（CAD）聯合新加坡金融管理局（MAS）在2021年12月28日，針對網路交易平台“德興匯（Samtrade FX）”展開調查。

這個平台由Samtrade FX Limited運營，網站為https://www.samtradefx.com。Samtrade FX Limited在聖文森特和格林納丁斯註冊，在新加坡擁有兩家子公司：Samtrade FX LLP和Samtrade FX (SG) Pte Ltd。Samtrade FX Limited及其相關實體均為無牌公司，MAS已自2021年7月2日起將其列入投資者須警惕名單（Investor Alert List）。

Samtrade FX Limited及其相關實體涉嫌違反《證券及期貨法》第82條，該條規定任何人不得在未獲得資本市場服務（CMS）牌照的情況下開展受監管活動。Samtrade FX Limited涉嫌開展違法業務，因此遭到新加坡當局調查。

FX110調查

據FX110資料顯示，早在2018年，德興匯Samtrade FX就因虛假宣傳受美國NFA0510426和瓦努阿圖VFSC監管，被FX110維權人員曝光，2020年，德興匯Samtrade FX再次虛假宣傳受聖文森FSA和加拿大FINTRAC（MSB號：M19977589）註冊。請注意，聖文森FSA和加拿大FINTRAC均不監管金融衍生品，其宣稱登記的公司也僅是普通註冊！

此後，該平台還宣稱有英國FCA和澳洲ASIC（監管號：001281861）監管，同時該平台在網頁介紹中明確指出為個人及機構客戶提供各項金融交易服務。

FX110查詢發現：在英國FCA官網輸入監管號“929921”，查詢到對應平台為：Samtrade UK International Limited，登記類型為授權代表，登記信箱為：tom@digitalaiventures.co.uk，網址應為：www.digitalaiventures.co.uk，顯然與該平台網址不符。同時其主牌公司Laven Advisors LLP，在FCA上登記不能接受零售客戶，即授權的AR牌照公司也不能接受零售客戶！

我們在澳洲ASIC輸入監管號“001281861”，查詢到一家名為SAMTRADE PTY LTD的AR授權代表公司，同樣的其主牌公司MILLENNIUM ALPHA PTY LTD在ASIC上登記只能接受機構客戶，即授權的AR牌照公司也只能接受機構客戶，不能接受零售客戶，並且在ASIC無法核實到該登記公司真正的官方網址！

綜上，顯然該平台屬於嚴重的虛假宣傳！

此後不久，該平台在網頁中移除受英國FCA及澳洲ASIC的監管資訊，並加注了Samtrade FX未在新加坡金融管理局註冊、許可和監管。