在創富國際的帳戶莫名被凍結 21.9萬美元無法提現

作者:FX110

時間:2022-05-23 14:00:00

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  作為高風險的金融投資,「外匯交易」一直都是騙局叢生之地。 FX110網經常收到匯友們的投訴,稱自己的交易帳戶被凍結了,凍結帳戶的理由也是千奇百怪,有的是疑似涉嫌洗錢,有的是帳戶存在被盜風險等等。如果想要解凍帳戶的話就必須繳納一些費用,就算不需要繳納費用,又需要很長的時間自動解凍。大量的案例表明,這些基本上都是騙局。

 帳戶莫名被凍結 21.9萬美元無法提現

  近期,本站收到一匯友投訴,稱他在創富國際的帳戶被凍結了。據匯友描述,他在創富國際平台交易也有一段時間了,看著有 ASIC監管牌照,感覺挺可靠的樣子,自己也一直是正常交易。然而,近期匯友發現自己的帳戶無故被凍結了,詢問平台客服被告知帳戶涉嫌洗錢,根據公司內部反洗錢審核要求,帳戶暫定凍結14個工作日。

  此時,匯友帳戶資金有219357美元,既無法交易,也不允許提現。「也太荒唐了,隨便找個藉口就能將客戶帳戶給凍結了。」匯友氣憤地說道。

 關於創富國際平台

  事實上,關於創富國際平台, FX110網早在2018年8月已將其納入虛假交易商名單,當時曝光的網址為 www.cf139.com,經查證,該平台冒充英國 FCA及紐西蘭 FMA監管,而 FMA官網也證實了該網址為釣魚欺詐網站。目前,該網址已無法打開。

  2020年3月, FX110網又曝光了創富國際平台的另一網站,功能變數名稱為 www.cfd139.com,也正是上述匯友交易的網址。該平台宣稱受澳大利亞ASIC(牌照號:001273790)、瓦努阿圖(牌照號:41693)、紐西蘭 FMA(FSP牌照號:507506)多個監管。

  經查詢, ASIC001273790對應的公司名稱為 CF GROUP GLOBAL PTY LTD,未能核實到其具體網址。而紐西蘭 FSP不是監管,紐西蘭金融衍生品交易商需持有 FMA金融衍生品牌照才受監管。而瓦努阿圖 VFSC金融牌照屬於離岸監管,它寬鬆的監管政策為交易商帶來了便利。但因為離岸監管的疏鬆性,也為交易商非法以及違規運營提供了便捷;這對於投資者來說,意味著更大的資金安全隱患。投資者還需注意防範風險。

FX110網提醒

  我們常說:牌照不是萬能的,但沒有牌照是萬萬不能。外匯黑平台就像打不死的蟑螂,曝光一家還有無數家藏在陰暗處,待時機成熟,他們便出來收割韭菜!而有些平台把監管牌照當「令箭」,堂而皇之地玩陰招,費盡心思把髒水往客戶身上潑。而作為投資者,最關鍵就是要在源頭上對平台把關,入金之前多方審核平台的合規性,也要注意瞭解平台的口碑。

(推薦閱讀:不受監管的黑平台你敢信嗎 該怎麼查核平台

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