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證據1:域名調查結果

描述:

平臺域名成立時間為2023年1月12日。

域名查詢截圖如下:

證據2:宣稱所受監管

描述:

該平臺宣稱TFI Markets是2020年成立的國際品牌,提供全球多資產金融服務,受塞浦路斯證券和交易委員會(CySEC)監管,證號117/10,網頁中并標示FIG LTD持有CySEC牌照,但未說明和該公司的關聯性。

平臺宣稱如下:

證據3:監管調查結果

描述:

我們在塞浦路斯CySEC查無FIG LTD,證號117/10的對應公司名稱為TFI Markets Ltd,批準域名www.tfifx.com,和平臺標示的信息不符,顯然是冒充監管。

調查結果如下:

此外,該平臺未經授權即非法提供金融服務,已被德國聯邦金融監管局(BaFin)列入警示,請遠離!

警示圖如下:

2023年7月5日新增塞浦路斯證券和交易委員會(CySEC)警示圖如下:

證據4:交易軟件調查結果

描述:

軟件不詳

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