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搜尋結果約16條

涉案5000萬歐元！歐洲外匯及加密貨幣騙局主犯在羅馬落網

該案涉案金額高達5000萬歐元，主要透過偽造的外匯及加密貨幣平台對德國等國投資者實施詐騙。

2025-11-14 10:11:15

澳洲奧運選手的兄長承認參與加密貨幣詐騙，涉案125萬

澳大利亞奧運霹靂舞者雷根·岡恩的兄弟布倫丹·岡恩近日認罪，承認參與一宗涉案金額125萬的加密貨幣投資騙局。

2026-01-27 17:17:54

印度瓦解一特大加密龐氏網絡，十年騙局終被摧毀

印度執法部門近日在一次跨邦突擊行動中，揭露了一個運作長達十年、偽裝成加密貨幣投資平臺的龐大傳銷詐騙網絡。

2025-12-27 09:29:01

歐洲三大監管機構聯合預警：提防加密貨幣和人工智能騙局

ESMA指出：“欺詐并非新事物，但如今已變得極為精密。人工智能與區塊鏈等技術使詐騙行為更具說服力、更難被察覺”。

2025-12-23 10:44:38

2萬億！越南DRK虛假加密貨幣騙局主謀等8人落網，受害者可依法維權

這起由33歲的黃德文主導的加密貨幣騙局持續多年，受害者遍布多地，造成投資者損失超過2萬億越南盾，約5.3億元人民幣。

2025-12-17 18:11:33

印度CBI偵破特大跨國加密貨幣騙局兩中國籍嫌犯在列

印度中央調查局（CBI）近日對27名個人及3家公司正式提起訴訟，指控其在新冠疫情期間以投資為名實施大規模詐騙，涉案金額高達100億盧比。

2025-12-11 09:57:26

美國FBI查封一個跨境「殺豬盤」詐騙網站涉額超9000萬美元

此次被查封的域名為tickmilleas.com。調查顯示，該網站由位于緬甸Kyaukhat村“泰昌”（Tai Chang）園區的犯罪團伙運營。

2025-12-04 10:12:49

印度八旬老人陷加密貨幣騙局損失逾870萬盧比

請務必多關心家中的長輩。他們信息渠道相對單一，又往往渴望認同，極易成為詐騙分子的目標。

2025-11-23 08:38:17

跨國加密貨幣騙局FINTOCH覆滅中國籍主謀泰國落網

一項自稱與華爾街巨頭有關聯的加密貨幣投資騙局“Morgan DF Fintoch”在運營數月后宣告崩盤，該騙局據信從近百名中國投資者手中卷走了高達1400萬美元。

2025-11-03 10:22:57

月回報13.5%？家庭主婦成幣圈大冤種，1300萬盧比打水漂！

近日，印度一名46歲的家庭主婦J Swarnalatha深陷“Ultraverse Coin”騙局，總計損失高達 1,300萬盧比

2025-11-01 09:00:03

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近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。