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搜尋結果約19條

涉案5000萬歐元！歐洲外匯及加密貨幣騙局主犯在羅馬落網

該案涉案金額高達5000萬歐元，主要透過偽造的外匯及加密貨幣平台對德國等國投資者實施詐騙。

2025-11-14 10:11:15

泰國女星丈夫涉加密貨幣詐騙，涉案金額超13億泰銖

涉案男子利用其妻子是知名女演員的身份，將自己包裝成人脈廣泛的富商，并在社交平臺上頻繁發布與泰國前總理、阿聯酋總理等政要的合照，以此博取信任。

2026-03-11 10:31:18

新加坡金條騙局肆虐：多類型交織成詐騙「重災區」

此類騙局常與冒充政府人員詐騙、投資詐騙及保險騙局相互交織，極大增加了偵測與調查的難度。騙子通過依賴實物資產交易，巧妙避開銀行轉賬的嚴格管控，使得執法機構在追蹤資金流向時面臨重重困難。

2026-03-01 08:57:06

專盯老年人！悉尼男子操盤350萬澳元加密貨幣騙局，190人受害

該案涉案金額高達500萬澳元（約合350萬美元），受害者超過190人，且多為老年及其他弱勢群體。

2026-02-24 10:17:26

澳洲奧運選手的兄長承認參與加密貨幣詐騙，涉案125萬

澳大利亞奧運霹靂舞者雷根·岡恩的兄弟布倫丹·岡恩近日認罪，承認參與一宗涉案金額125萬的加密貨幣投資騙局。

2026-01-27 17:17:54

印度瓦解一特大加密龐氏網絡，十年騙局終被摧毀

印度執法部門近日在一次跨邦突擊行動中，揭露了一個運作長達十年、偽裝成加密貨幣投資平臺的龐大傳銷詐騙網絡。

2025-12-27 09:29:01

歐洲三大監管機構聯合預警：提防加密貨幣和人工智能騙局

ESMA指出：“欺詐并非新事物，但如今已變得極為精密。人工智能與區塊鏈等技術使詐騙行為更具說服力、更難被察覺”。

2025-12-23 10:44:38

2萬億！越南DRK虛假加密貨幣騙局主謀等8人落網，受害者可依法維權

這起由33歲的黃德文主導的加密貨幣騙局持續多年，受害者遍布多地，造成投資者損失超過2萬億越南盾，約5.3億元人民幣。

2025-12-17 18:11:33

印度CBI偵破特大跨國加密貨幣騙局兩中國籍嫌犯在列

印度中央調查局（CBI）近日對27名個人及3家公司正式提起訴訟，指控其在新冠疫情期間以投資為名實施大規模詐騙，涉案金額高達100億盧比。

2025-12-11 09:57:26

美國FBI查封一個跨境「殺豬盤」詐騙網站涉額超9000萬美元

此次被查封的域名為tickmilleas.com。調查顯示，該網站由位于緬甸Kyaukhat村“泰昌”（Tai Chang）園區的犯罪團伙運營。

2025-12-04 10:12:49

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