印度瓦解一特大加密龐氏網絡，十年騙局終被摧毀

印度執法部門近日在一次跨邦突擊行動中，揭露了一個運作長達十年、偽裝成加密貨幣投資平臺的龐大傳銷詐騙網絡。該騙局以高額回報和推薦獎金為誘餌，通過虛假網站和社交媒體廣泛斂財。

12月18日，印度執法局依據《防止洗錢法》，在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里等地同步行動，對涉嫌運營該騙局的“4th Bloc Consultants”公司及相關人員的21處住所與辦公地點進行了搜查。此次行動源于卡納塔克邦警方此前立案，并綜合了大規模金融違規的情報線索。

調查顯示，該犯罪團伙搭建了多個外觀高度仿真的假冒加密貨幣交易所網站。這些網站配有虛假的實時交易儀表盤、歷史記錄和資產余額顯示，足以以假亂真，讓投資者相信資金正在進行真實的加密貨幣交易。

然而，所有“投資”活動純屬虛構。該騙局采用典型的“龐氏騙局”或“多層級營銷”模式：用后期投資者的資金支付早期投資者的少量“收益”，以此營造盈利假象、建立信用，并鼓勵投資者不斷“拉人頭”入局以獲取推薦獎金。

詐騙手法剖析

高利誘惑： 以“短期內獲取高額回報”為核心承諾吸引投資者。

形象盜用： 擅自在宣傳材料中使用加密貨幣領域知名人士及明星的照片，偽造專業背書。

社交傳播： 深度利用Facebook、Instagram、WhatsApp及Telegram等社交媒體平臺進行推廣，觸及海量潛在受害者。

資金洗白： 為隱匿蹤跡，詐騙所得通過點對點加密貨幣交易、境內外空殼公司網絡、哈瓦拉地下錢莊及海外銀行賬戶等多重復雜渠道進行轉移和清洗。執法人員已在行動中查封多個相關加密錢包地址與涉嫌用贓款購買的海外資產。

據悉，該詐騙計劃最早可追溯至2015年左右，并隨著印度國內對加密貨幣監管的收緊而不斷演變，逐步將實體和資金轉移至境外以規避偵查。

目前，印度執法局（ED）正對查扣的服務器及電子設備進行深度取證分析，旨在厘清整個涉案金融網絡的全貌。其最終目標是在全球范圍內追蹤并沒收非法資產，以最大程度挽回受害者的損失。當局強調，所有涉案個人與實體都將被徹底調查。