泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億
近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。
2019-12-09 11:09:02
2.5元詐出1千5百萬！龐氏騙局由來
歷來不乏陰險狡詐之人，絞盡腦汁想著將他人財富騙為己有。
2019-10-22 13:36:37
華爾街史上最大龐氏騙局 吸逾5百億
華爾街史上最大龐氏騙局 吸逾5百億
2019-10-16 08:46:19
800萬美元外匯龐氏騙局崩盤，首席財務官獲刑42個月
前“ROI Cash Flow Fund”首席財務官Heath Posey因參與運作虛假投資計劃，近日被聯邦法院判處42個月監禁，并需退還受害者及國稅局超過620萬美元。
2026-08-08 09:16:30
30年騙走5000萬美元，紐約74歲男子因龐氏騙局被判入獄
這一騙局從1990年代初一直持續到2023年3月，時間跨度超過30年。
2026-06-13 09:12:00
虛構「美國富豪」及140%回報 新加坡男子設龐氏騙局入獄
一名新加坡男子在服兵役期間，與兩名友人聯手炮制龐氏騙局，虛構出一位“美國富豪”背景的投資平臺，承諾投資者只需28天就能獲得高達140%的回報，借此騙取超過50萬元。
2026-04-18 09:04:31
泰國女星Nana Rybena涉龐氏騙局被捕 涉案逾1.9億泰銖
該案涉及17名受害人，損失金額累計超過1.9億泰銖（約合人民幣3700萬元）。
2025-12-05 09:26:07
哈佛商學院校友因運作「龐氏騙局」遭聯邦起訴
2003屆哈佛商學院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"龐氏騙局模式"欺詐投資者——其中包括多位哈佛商學院同窗——超400萬美元，已被聯邦法院起訴。
2025-09-23 11:50:23
美國男子涉嫌龐氏騙局 詐騙百人3900萬美元後被指控
41 歲的 Chu 利用多家公司，挪用和轉移了超過730萬美元的投資者資金，通過欺詐性地招攬投資。
2023-05-09 10:21:43
金額高達3.4億美元！Forsage創始人被指控實施龐氏騙局
美國證券交易委員會（SEC）曾指控與Forsage有關的11人犯有欺詐罪行。SEC指控他們涉嫌售賣未經註冊的證券，以及運營龐氏騙局。
2023-02-24 10:19:43
