哈佛商學院校友因運作「龐氏騙局」遭聯邦起訴

根據公開的法庭文件，2003屆哈佛商學院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"龐氏騙局模式"欺詐投資者——其中包括多位哈佛商學院同窗——超400萬美元，已被聯邦法院起訴。

檢方指控Artamonov通過其哈佛商學院校友網絡招攬投資者，涉嫌犯下證券欺詐、電信欺詐和投資顧問欺詐罪。執法人員于上周四將其逮捕，其在馬里蘭州聯邦法官前出庭后，以30萬美元保釋金獲釋，條件是不得聯系投資者或潛在證人。

證券欺詐和電信欺詐最高可判處20年監禁，投資顧問欺詐最高可判5年監禁。

在對Artamonov提起的民事訴訟提及的七名投資者中，其中三人為哈佛商學院校友。

根據紐約州總檢察長Letitia A. James提交的文件，Artamonov涉嫌在 2021 年 9 月至 2024 年 2 月期間詐騙了 29 名投資者。他利用哈佛校友身份為其名為"信息套利計劃"的個人基金招募富裕投資者。

Artamonov聲稱可通過預判伯克希爾·哈撒韋公司的未公開投資動向，為投資者實現低風險高回報。但檢方指控其將資金存入個人賬戶并挪作"不當用途"——他未按宣稱策略操作，反而投資于與伯克希爾持倉無關的投機性短期期權，并通過"龐氏騙局"手法用新投資者資金支付舊投資者回報，至少向七人返還43.12萬美元。

訴訟稱，Artamonov還將投資者資金用于個人開支。2022年5月，他使用自己的嘉信理財賬戶在Airbnb上支付了1977.09美元的度假租賃費用。2022年12月，他被指控在Quality Eats餐廳消費了323.94美元，在亞馬遜上購物了247.28美元，并在一家雜貨店消費了304.77美元。

據一位投資者的兄弟陳述，最早的投資者在2021年10月至12月虧損10萬美元后于2022年2月自殺。訴訟指出，Artamonov在兩周后知悉該事件，仍繼續運營基金并招募投資者至少兩年。