美國男子涉嫌龐氏騙局　詐騙百人3900萬美元後被指控_外匯專題

4 月 26 日，美國聯邦檢察官Ismail J. Ramsey、美國國稅局刑事調查(IRS-CI)特別探員Darren Lian和聯邦調查局特別探員Robert K. Tripp宣佈，聯邦大陪審團起訴Derek Vincent Chu，指控他涉嫌涉及3900萬美元的龐氏騙局，涉及100多名受害者。

據悉，在 2013 年底至 2020 年間，來自加利福尼亞州阿拉莫的 41 歲的 Chu 利用多家公司，通過欺詐性地招攬投資，購買和轉售加州奧克蘭甲骨文球館(Oracle Arena)的職業籃球門票和豪華套房，籌集了3900萬美元。

起訴書還稱，Chu通過大量重大虛假陳述誘導投資者，包括投資者資金將如何使用，投資者將如何獲得回報，以及投資是否有抵押品擔保。

根據起訴書中的指控，Chu將投資者的錢混在自己的個人帳戶和公司帳戶之間，導致投資者的錢被用來償還其他早期投資者，以及其他不相關的費用。此外，起訴書還指控Chu挪用和轉移了超過730萬美元的投資者資金，用於自己的個人利益，包括支付信用卡債務；提取現金；支付旅行、豪華汽車和珠寶購買費用；還要付水電費等等。

起訴書指控Chu犯有八項電信欺詐罪，以及三項洗錢罪。

Chu已於5月2日早上被捕，並在美國加州北區地方法官勞雷爾·比勒(Laurel Beeler)面前首次出庭。下一次出庭定在2023年5月10日星期三。( 相關閱讀：反詐騙！避免三種常見的貨幣交易詐騙 )

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