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搜尋結果約13條

監管風暴再臨：德國沿用差價合約路徑嚴管"Turbo"交易

德國聯邦金融監管局透露，2019 年 1 月至 2023 年 12 月期間，共有 54.3 萬名散戶投資者進行了 Turbo 交易，其中 74.2% 的人虧損。

2025-10-16 09:57:58

德國BaFin對Varengold銀行開出380萬歐元反洗錢罰單

德國聯邦金融監管局（BaFin）近日對 Varengold Bank AG 開出重磅罰單，因該行在反洗錢和反恐怖主義融資領域存在系統性缺陷。

2025-09-17 09:33:59

德國BaFin警示：詐騙分子冒用Invesco名義推銷非法投資賬戶

詐騙團伙通過偽造Invesco 德國分公司的地址信息，以電話和電子郵件方式主動聯系投資者，誘導其開設所謂"Invesco關聯交易賬戶"。

2025-09-11 10:38:48

德國監管機構警告：74%散戶炒Turbo血虧，五年虧掉34億歐元

德國金融監管局（BaFin）最新研究顯示，2019年至2023年間，74%的德國散戶在交易Turbo時虧損，人均損失超6000歐元，總虧損高達34億歐元。

2025-05-22 10:22:48

德國BaFin對5家未經授權的交易商發出警告

BaFin 希望明確以下經紀商未獲得 KWG 授權開展銀行業務或提供金融服務。

2023-08-04 10:03:22

德國BaFin對未授權交易平台Front Management展開調查

BaFin德國聯邦刑事警察局和德國州刑事警察局建議，任何想在網上投資的人都應保持高度謹慎。

2023-02-21 10:30:40

BaFin對謊稱來自FCA的虛假援助發出警告！

BaFin闡明，英國FCA不會與德國的消費者聯繫。同樣，BaFin也不會聯繫消費者並要求用戶轉帳。

2022-11-02 10:36:19

BaFin對未授權實體LiquiTrade Limited展開調查

德國聯邦金融監管局（BaFin）明確指出，位於開曼群島的LiquiTrade Limited沒有獲得開展銀行業務或提供金融服務的授權。

2022-08-15 10:23:19

德國BaFin對未授權公司Tristan Invest LLC展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin週五宣佈對Tristan Invest LLC展開調查，原因是該公司未經授權在德國提供銀行業務和金融服務。

2022-06-15 14:31:38

警惕　BaFin對未授權實體 Lplfinancial LTD.展開調查

德國聯邦金融監管局 BaFin週五宣佈對 Lplfinancial LTD.展開調查，原因是該公司未經授權在德國提供銀行業務和金融服務。官方公告中指出，根據《德國銀行法》（ KWG），任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得 Ba

2022-04-27 10:00:00

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