4年詐騙超過8億泰銖，泰國詐騙集團14名犯罪嫌疑人被捕_外匯專題

8月25日，泰國警方逮捕了14名犯罪嫌疑人，其中13名泰國犯罪嫌疑人和1名尼日利亞犯罪嫌疑人，並逮捕了21部手機、20本銀行存摺、18張ATM卡、1本銀行共同基金存摺、2台電腦、5套國際匯款檔、1 SIM 卡、3 張相機存儲卡、2 個 Chanel 品牌包。

警方在全國範圍內搜查了14個目標區域，分為7個區域曼谷、巴吞他尼府、彭世洛府、烏泰他尼府、程逸府、甘烹碧府、披集府。

據悉，2022 年初，有受害者的投訴，他在網路社交媒體上遭到一群騙子的攻擊。他們使用外國美女的頭像，自稱是在敘利亞執行任務的美國女軍官。

待他們彼此交談直至親密時，這群騙子聲稱對受害人有好感並愛上了他，要前往泰國旅行，她給受害人郵寄了一個貴重財產內部的包裹，但有一個問題就是不能帶出機場，希望受害者先幫忙繳稅，才能把包裹拿走。

當他看到受害人開始相信他時。該犯罪集團的嫌疑人假裝自己是機場工作人員給受害者打電話，騙受害人為了能夠將包裹帶出機場。直至受害人多次轉錢，總計超過百萬泰銖。但等受害人想要拿回自己的錢時，對方切斷了所有聯繫，最終損失了所有錢。

警方追蹤線索，終於發現這群犯罪分子。既有泰國人，也有尼日利亞人，尤其是45歲的Ezeneche Uzochukwu Jerome先生，是泰國的尼日利亞黑幫頭目，2018年就曾多次因此類案件被捕。

警方通過調查資金路線發現，犯罪分子一旦收到受害人的錢款，就會立即將其轉入境外銀行帳戶。僅2018年至2021年，海外帳戶的營業額就超過8億泰銖。 ( 延伸閱讀：加密投資等欺詐性廣告氾濫！泰國威脅關閉Facebook )

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4年詐騙超過8億泰銖，泰國詐騙集團14名犯罪嫌疑人被捕