華人男子因涉及長江換匯騙局洗錢過億，被澳洲警方指控

近日，澳大利亞聯邦員警AFP指控一名中國公民涉嫌利用澳大利亞的犯罪集團長江換匯(Changjiang Currency Exchange)洗錢，該集團從全球的投資受害者那裡騙取了1億美元。

據悉，這名37歲的墨爾本男子是在「維克漢姆行動」中被起訴的第7人，該行動是澳大利亞聯邦員警AFP和美國特勤局USSS聯合開展的。

4名中國公民和3名澳大利亞公民在墨爾本東郊被捕，並因涉嫌參與該犯罪團夥而受到指控。預計他們將於週四在墨爾本地方法院受審。

週三，300 多名澳大利亞員警在各地進行了 20 次突擊搜查，查獲了價值 5000 萬美元的豪華房產和車輛。

10 月 25 日，AFP對其在悉尼和墨爾本的家執行了搜查令，並指控他：

違反 1995 年《刑法》（聯邦）第 400.2B(6) 條，兩次或兩次以上從事與一般犯罪所得有關的行為，涉及金額價值超過 1000 萬美元；

違反 2006 年《反洗錢和反恐融資法》（聯邦）第 74(2) 條，在未註冊的情況下提供匯款服務。

該男子將於 10 月 26 日在唐寧中心地方法院出庭。

據稱這個詐騙集團從世界各地的受害者詐騙超過1.6億美元。受害者有一些澳大利亞人，但大多數被騙的人來自美國。

在騙局中詐騙的1.6億美元中，有1億多美元通過長江貨幣交易所洗錢或轉入與假冒澳大利亞企業有關的澳大利亞銀行帳戶，然後轉移到其他地方。

這些銀行帳戶由「長江」洗錢組織控制，法新社稱，該組織秘密經營長江外匯交易所。

澳洲警方指控稱，在長江換匯(Changjiang Currency Exchange)工作期間，這名被控罪犯與一個離岸犯罪集團有關系，並直接參與為洗錢實體物色代理董事和虛擬帳戶持有人。

據稱，長江換匯在 2020 年至 2023 年間總共洗錢 228,883,561 美元。(延伸閱讀：反詐騙！避免三種常見的貨幣交易詐騙)

 更多FX110 影音內容 

維權1時間、活動花絮、交易員採訪不定期更新中！歡迎前往 Youtube 觀看  

FX110 網站功能探搜  

按讚 FB 粉絲團，熱門資訊不間斷

我覺得有鬼!虛假交易商找看看

疑似遇到詐騙，維權中心免費諮詢