二次詐騙!各國投資者都曾陷入的「追回騙局」

作者:FX110

時間:2024-01-29 11:46:49

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想像一下,一家投資公司欺騙了你,你正在尋求法律幫助來爭取自己的權利。然而,這家律師事務所非但沒有提供幫助,反而是假的,你會損失更多的資金。這種情況影響了數百名來自波蘭的散戶投資者,他們可能在不誠實的計畫中損失了超過 900 萬波蘭茲羅提(合約2274300美元)。

    Fool Me Twice!散戶投資者陷入外匯和加密貨幣追損騙局

上個月,波蘭華沙地區檢察官辦公室與警方中央調查局宣佈,他們搗毀了一個冒充律師事務所的詐騙團夥,該團夥為之前在外匯和加密貨幣市場受騙的散戶投資者提供服務,實質是二次詐騙。

據瞭解,詐騙者通過互聯網、論壇和社交媒體管道聯繫受害者,回應他們的幫助請求,承諾幫助他們從詐騙的經紀商和加密貨幣公司追回資金。然而,他們預先收取投資者想要收回資金的5%-10%的佣金。

通過這種方式,詐騙者據稱已從至少數百名第二次受騙的人身上騙取了超過219萬美元。到目前為止,警方已成功逮捕 14 名涉嫌詐騙和洗錢未遂的人。

假冒律師事務所採取了一系列虛假的法律措施來追回這些資金。調查人員確定,整個流程的目的是讓受害者相信該公司正在積極努力追回這筆錢。

波蘭警方在一份由Google翻譯自動翻譯的官方聲明中評論道:「事實上,受害者根本沒有可能收回資金。」 「該公司雇用的人員缺乏法律教育,被聘用為電話接線員,接受過與客戶交談以說服他們投資的培訓。」

有趣的是,其中一些被捕者已經為波蘭執法部門所知,因為他們過去曾參與外匯市場的犯罪活動。

    「追回專家」騙局:長期存在的詭計

不幸的是,事實證明,這種詐騙行為比看起來更常見。 Finance Magnates早在2018年就曾指出,「追回專家」的服務對象是那些在金融市場上被騙的人,並承諾幫助追回資金。

早在2019年,賽普勒斯的詐騙者也採取了類似的策略,冒充當地監管委員會賽普勒斯證券交易委員會。在發送給散戶投資者的消息中,他們聲稱,如果懷疑他們存入資金的經紀商存在非法行為,他們可以提供追回資金的幫助。

該監管機構在 2019 年的公告中表示:「CySEC 謹提醒公眾,它絕不會向投資者或公眾發送未經請求的信件,也不會索要任何個人數據、財務數據或其他數據。」此後的每一年,CySEC 都發佈過類似的警示。

三年前,比利時金融服務和市場管理局(FSMA)警告不要採取類似做法,並撰寫了有關針對該國公民的「recovery rooms」詐騙的文章。( 延伸閱讀:騙徒「棄暗投明」? 殺豬盤的二次詐騙 )


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