二次詐騙！各國投資者都曾陷入的「追回騙局」

想像一下，一家投資公司欺騙了你，你正在尋求法律幫助來爭取自己的權利。然而，這家律師事務所非但沒有提供幫助，反而是假的，你會損失更多的資金。這種情況影響了數百名來自波蘭的散戶投資者，他們可能在不誠實的計畫中損失了超過 900 萬波蘭茲羅提（合約2274300美元）。

    Fool Me Twice！散戶投資者陷入外匯和加密貨幣追損騙局

上個月，波蘭華沙地區檢察官辦公室與警方中央調查局宣佈，他們搗毀了一個冒充律師事務所的詐騙團夥，該團夥為之前在外匯和加密貨幣市場受騙的散戶投資者提供服務，實質是二次詐騙。

據瞭解，詐騙者通過互聯網、論壇和社交媒體管道聯繫受害者，回應他們的幫助請求，承諾幫助他們從詐騙的經紀商和加密貨幣公司追回資金。然而，他們預先收取投資者想要收回資金的5%-10%的佣金。

通過這種方式，詐騙者據稱已從至少數百名第二次受騙的人身上騙取了超過219萬美元。到目前為止，警方已成功逮捕 14 名涉嫌詐騙和洗錢未遂的人。

假冒律師事務所採取了一系列虛假的法律措施來追回這些資金。調查人員確定，整個流程的目的是讓受害者相信該公司正在積極努力追回這筆錢。

波蘭警方在一份由Google翻譯自動翻譯的官方聲明中評論道：「事實上，受害者根本沒有可能收回資金。」 「該公司雇用的人員缺乏法律教育，被聘用為電話接線員，接受過與客戶交談以說服他們投資的培訓。」

有趣的是，其中一些被捕者已經為波蘭執法部門所知，因為他們過去曾參與外匯市場的犯罪活動。

    「追回專家」騙局：長期存在的詭計

不幸的是，事實證明，這種詐騙行為比看起來更常見。 Finance Magnates早在2018年就曾指出，「追回專家」的服務對象是那些在金融市場上被騙的人，並承諾幫助追回資金。

早在2019年，賽普勒斯的詐騙者也採取了類似的策略，冒充當地監管委員會賽普勒斯證券交易委員會。在發送給散戶投資者的消息中，他們聲稱，如果懷疑他們存入資金的經紀商存在非法行為，他們可以提供追回資金的幫助。

該監管機構在 2019 年的公告中表示：「CySEC 謹提醒公眾，它絕不會向投資者或公眾發送未經請求的信件，也不會索要任何個人數據、財務數據或其他數據。」此後的每一年，CySEC 都發佈過類似的警示。

三年前，比利時金融服務和市場管理局（FSMA）警告不要採取類似做法，並撰寫了有關針對該國公民的「recovery rooms」詐騙的文章。( 延伸閱讀：騙徒「棄暗投明」？　殺豬盤的二次詐騙 )

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