紐西蘭FMA針對潛在的快速致富騙局發出警報

作者:FX110

時間:2024-05-06 16:04:01

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如果某件事聽起來好得令人難以置信,那麼它通常就是真的。根據紐西蘭金融市場監管機構FMA的說法,這種久經考驗的真實市場說法可能適用於 Equity Budget,該公司承諾每天高達 7% 的「不切實際的回報」。此外,它缺乏適當的監管,也沒有被列入提供任何金融產品所需的國家金融服務提供商登記冊。

    FMA 針對潛在的快速致富騙局發出警報

據Equity Budget官方網站稱,該公司已提供服務11年,並在紐西蘭境外開展業務。然而,FMA 警告散戶投資者,指出「它沒有在紐西蘭公司辦公室登記處上市。」

此外,根據紐西蘭監管機構的警告,Equity Budget「似乎不是在任何其他司法管轄區註冊的公司,也也不受其他國家金融監管委員會的監管」。

據稱,Equity Budget投資於農業、貨運和物流以及房地產專案,根據客戶選擇的「投資計畫」級別,為他們提供保證的每日回報率。

通過投資 100 美元,交易者預計每日回報率為 4.1%,而投資 100,000 美元則可獲得 7% 的每日回報率。如果這個計畫屬實,投資者可以在 120 天(最長投資期限)後在他們的帳戶中積累 840,000 美元。聽起來好得令人難以置信,對吧?

FMA警告稱,Equity Budget提供「回報不切實際的管理投資計畫,但未在紐西蘭提供金融產品所需的金融服務提供商註冊處註冊。」

潛在欺詐性公司的運作帶有快速致富計畫的特徵,指的是承諾在短時間內幾乎不需要投資、努力或風險的情況下獲得大量資金的策略。

    FMA 的其他警告

FMA一直在積極打擊金融欺詐,保護投資者免受各種詐騙。近日,監管機構果斷行動,吊銷了持牌股權公司Equitise Pty Ltd的金融服務牌照。該公司自2014年以來一直是持牌股權服務提供商,因其嚴重違反市場服務持牌義務,未能達到法定要求。此外,FMA警告投資者注意AxonExchange,這是一個可疑的加密貨幣交易所騙局。

與冒充者相關的詐騙,特別是虛假產品披露聲明欺詐的興起,已成為 FMA 日益關注的問題。僅2023年一年,監管機構就針對涉嫌投資詐騙和冒充網站發佈了82條警告,針對未註冊企業發佈了22條警告。

此外,FMA 還發現了一種新趨勢,即詐騙者冒充其他監管機構(例如英國金融行為監管局)來針對紐西蘭居民。( 延伸閱讀:比利時監管機構:警惕騙子冒充FSMA員工實施資金追回詐騙 )


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