承諾200%的高回報!12人涉嫌冒充高盛進行投資詐騙被捕

作者:FX110

時間:2024-05-07 13:39:50

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近日,馬來西亞警方逮捕了12名涉嫌參與冒充高盛投資公司的詐騙團夥,涉及損失超過1100萬令吉。

武吉阿曼商業犯罪調查部主任拿督Seri Ramli Mohamed Yoosuf表示,嫌疑人年齡在21歲至45歲之間,分佈在不同的城市或地區被捕的,部分嫌疑人在投資詐騙活動中擔任公司董事和企業所有者。

「我們的調查顯示,該集團自 2 月份以來一直在網上運作,利用世界知名投資公司高盛的名義來欺騙受害者,」Ramli表示。他指出該組織的作案手法涉及使用 Facebook 和 WhatsApp 等社群媒體平台作為行銷和與受害者溝通的媒介。

「這個投資計畫提供每月 15% 至 200% 的高回報。通過市場分析專家或「Cikgu Trader」的指導和幫助來保證利潤,」他說。受害者被要求從 App Store 和 Google Store 下載「Bam Pro」和「Baly Pro」應用程式,然後被指示將資金轉移到該集團設立的內部帳戶。

「當受害者未能提取所賺取的利潤時,他們才意識到自己被騙了,」Ramli表示。

Ramli說,警方還查獲了八部手機、兩份馬來西亞公司委員會證書副本、一份商業登記表副本和五份表格A(商業登記)副本。

警方已立案29份調查檔,涉及3家公司和16家企業的19個銀行帳戶已被確定為洗錢帳戶。目前,案件仍在進一步偵查中。( 延伸閱讀:假冒券商APP、假冒券商工作人員充斥網路,注意防騙! )


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