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時間:2024-09-24 13:16:26
17215美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣佈,美國加利福尼亞州北區地方法院法官Vince Chhabria發佈命令,對曾居住在三藩市的紐約市居民William Koo Ichioka處以總額超過3600萬美元的金錢賠償:向受騙受害者賠償3100萬美元,並對其欺詐性外匯和數字資產欺詐計畫處以500萬美元的民事罰款。
2023年8月14日,法院發佈了針對Ichioka永久禁令的初步同意令,認定被告從2018年開始實施欺詐計畫,接受參與者的投資資金,並謊稱每30個工作日可獲得10%的回報。雖然Ichioka將部分資金投資於外匯和數字資產商品,但他將參與者的資金與自己的資金混在一起,並將參與者的資金用於自己的個人支出,其中包括個人住宅的租金、珠寶、手錶和豪華汽車。為了掩蓋其欺詐活動,Ichioka通過製作虛假財務檔和向參與者提交虛假帳戶報表,誇大了其持有的資產價值。
初步同意令禁止Ichioka今後違反《商品交易法》(CEA)和CFTC法規,禁止他在任何受CFTC監管的市場進行交易,並禁止他在CFTC註冊,加上9月19日宣佈的金錢賠償令,解決了CFTC對Ichioka的執法行動。
此外,美國司法部於2023年6月22日指控Ichioka犯有一項電信欺詐罪、兩項準備虛假報稅罪、一項與證券買賣有關的欺詐罪和一項商品欺詐罪,所有這些指控都是基於CFTC指控的相同行為。Ichioka當天就對這些指控認罪。Ichioka隨後被判處48個月監禁,另有5年監督釋放期,並被勒令支付500萬美元罰款和31330715.86美元的受害者賠償金。
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