12%高回報騙局崩塌！印警查獲利用禁用MT5操控的虛假投資騙局

印度警方近日破獲一起精心策劃的外匯交易詐騙大案。一名叫Mit Khokhar的男子被捕，其涉嫌利用被印度央行明令禁止的交易軟件MetaTrader 5 (MT5)，構建了一個龐大的非法交易網絡，誘騙投資者。

此案起初僅被當作普通網絡欺詐處理，但隨著調查深入，警方驚訝地發現，Khokhar竟利用超過100個偽造的身份和賬戶實施詐騙，規模遠超預期。

據警方披露，Khokhar冒用眾多不知情市民的名義開設了逾百個賬戶，受害者主要集中于蘇拉特和艾哈邁達巴德兩地，且多為商人群體。這一情況引發擔憂，實際受騙人數可能遠超目前所知。警方正全力核查所有涉案賬戶的真實性，并試圖聯系每一位身份被冒用者。

核心詐騙手段：利用被禁用MT5與虛假算法交易

警方調查的核心發現是Khokhar非法使用了被印度儲備銀行（RBI）禁止的MetaTrader 5 (MT5) 平臺。警方指出，雖然基于國際匯市波動的外匯交易本身合法，但Khokhar的操作完全違法。他打著“算法交易”（一種依賴自動化軟件的交易方式）的旗號，利用MT5平臺偽造交易記錄，向受害者虛假承諾高達12%至14%的“保證”回報。實際上，根本沒有任何真實交易發生。

極具隱蔽性：現金交易與虛假賬戶

該詐騙團伙的作案手法極具隱蔽性，極力避免留下證據。Khokhar只接受現金投資，拒絕任何可能留下痕跡的在線轉賬或支票支付。為了蒙蔽投資者，他會展示偽造的在線轉賬截圖，制造資金正在“運作”的假象。

騙局最具欺騙性的一環在于所謂的“只讀”訪問權限。Khokhar在MT5平臺上為受害者開設賬戶，并分配用戶名和密碼。然而，受害者僅有查看賬戶的權限，無法進行任何實際操作或提現。所有交易控制權和資金進出完全掌握在Khokhar及其團伙手中。受害者看到的所謂“交易活動”和“盈利”不過是精心設計的假象。即使受害者要求取款，也只能通過Khokhar本人，且必須以現金形式進行。

目前，已有受害者正式報案。鑒于詐騙網絡龐大且使用了大量冒名賬戶，警方預計隨著調查深入，將有更多受害者現身報案。當局已啟動更全面的偵查，旨在徹底搗毀這個打著“在線外匯交易”旗號的詐騙網絡。