波蘭外匯平台Cinkciarz CEO卷款2800萬美元潛逃 遭國際通緝

波蘭檢方對知名外匯交易平台Cinkciarz.pl（國際業務名：Conotoxia）的創始人兼首席執行官 Marcin Pióro 發出國際逮捕令。Pióro 被指控挪用客戶資金超過1.12億茲羅提（約合2800萬美元），目前據信已潛逃出境。

此逮捕令標志著對該平台調查的重大升級。此前數月，Conotoxia 集團內部已有數名高管被捕。檢方稱，自去年底Cinkciarz/Conotoxia實質停止運營并凍結客戶資金后，已有超過7000名客戶投訴無法提取存款。

由于Pióro未能按要求接受檢方問訊，波茲南法院已對其簽發了30天審前羈押令（缺席審判），為國際通緝鋪平了道路。檢方聲明指出：“因嫌疑人居住在國外，尚未能對其開展任何訴訟程序。”若罪名成立，Pióro 最高可面臨25年監禁。

危機源于牌照吊銷與賬戶凍結

Cinkciarz的危機始于2024年末。當時，因客戶投訴激增，波蘭金融監管局（KNF）吊銷了該公司的支付牌照，并凍結了其關聯的300多個銀行賬戶。檢方指控，客戶資金被非法轉移至Conotoxia集團旗下的關聯企業。

盡管Pióro本人據傳已逃往美國，但其核心團隊成員未能逃脫法網。今年3月，公司前董事會成員Robert Górny被拘留；5月，財務總監Monika J.被捕，她承認授權了未經許可的資金轉賬。

檢方預計將尋求國際刑警組織發布紅色通緝令，以協調全球執法。Pióro 能否被引渡回波蘭受審，將取決于他的具體居留身份和國籍。法律專家分析，若其提起法律抗辯，引渡過程可能耗時數年。

與此同時，這場始于波蘭的監管風暴已升級為跨國合規危機。根據FX110網7月下旬報道，塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）已暫停Conotoxia集團旗下子公司Conotoxia Ltd的投資牌照。CySEC給予Conotoxia Ltd 最后一個月期限進行徹底整改，以解決所有監管指出的缺陷。若未能按時、有效達標，其CIF牌照將被永久吊銷。