泰國警方破獲特大跨國投資騙局 涉案金額超兩千萬美元

泰國執法部門近日宣布成功摧毀一個跨國投資詐騙網絡，該團伙通過虛假交易平臺騙取受害者資金高達2050萬美元，已確認與265起詐騙案件有關聯。這是泰國近年來破獲規模最大的線上投資詐騙案之一。

9月11日，泰國警方展開多省聯合行動，突襲了曼谷、暖武里府、巴吞他尼和清邁等多個地點，當場抓獲15名犯罪嫌疑人。被捕人員包括一名40歲中國籍王姓男子及其33歲的泰國前妻Rinyaphat。警方在現場查獲價值超過66萬美元的涉案資產，包括豪華汽車、名牌手袋、珠寶首飾、多幣種現金、電子設備以及上百個銀行賬戶和取款卡。

據調查，該團伙通過"FINNIXMAX"和"CGS International"兩個偽造交易平臺實施詐騙。他們在Facebook平臺投放精心制作的廣告吸引投資者，隨后將潛在受害者引導至LINE聊天群組。每個群組內安排上百個虛假賬號，分別扮演成功交易員和金融分析師角色，共同營造投資獲利的假象。

值得警惕的是，該團伙采用企業化運營模式，設立專門部門各司其職：客服組負責誘騙投資者入金，財務組管理數百個收款賬戶，取現組立即將到賬資金變現，最后通過洗錢組將資金轉換為加密貨幣轉移至境外。成員根據詐騙金額獲得分紅，單次任務酬勞高達1000-10000泰銖。

警方特別指出，詐騙分子為取得信任，初期會允許受害者進行小額出金。但當投資者加大投入后，團伙便會切斷所有聯系渠道。更值得注意的是，這些詐騙者還盜用金融行業知名人士身份進行背書，極大增強了欺騙性。