非法集資400多億潛逃英國！大陸巨騙錢志敏英在英認罪洗錢

當地時間9月29日，中國天津“藍天格銳”特大非法集資案主犯錢志敏在英國倫敦南華克刑事法庭出庭，當庭承認兩項比特幣洗錢罪名。這起涉及6.1萬枚比特幣（按近期市價估算約480億元人民幣）的案件，成為英國史上最大規模的比特幣洗錢案。

47歲的錢志敏在法庭上改變此前抗辯立場，對“持有犯罪所得財產”與“轉移犯罪所得財產”兩項指控供認不諱。主審法官黑爾斯隨后決定將其還押候審，具體量刑宣判日期尚未公布。

這起案件源于2017年案發的“藍天格銳”非法集資案。該案在中國境內涉案金額超過430億元人民幣，受害民眾近13萬人，分布全國31個省區市。錢志敏作為公司實際控制人，在資金鏈斷裂后，將非法所得轉換為比特幣轉移至境外。為了逃避追捕，錢志敏用Nan Yin的名義購買了一本緬甸護照，隨后又以Yadi Zhang的身份拿到了一本圣基茨和尼維斯的護照，最后潛逃至英國。她計劃在倫敦將比特幣兌換成現金或其他貴重物品，以便進一步洗白這些資金。為了完成這一計劃，她選擇了同為中國人的文簡 (Jian Wen) 作為她的掩護。隨著文簡與錢志敏之間信任的深化，她被委以重任，開始協助錢志敏管理一系列復雜的加密貨幣賬戶。

隨著文簡的落網。2021年5月，英國執法部門查獲并凍結了錢志敏持有的6.1萬枚比特幣，這批加密貨幣不僅是英國執法史上最大規模的收繳，也位列全球執法部門查獲的頂級規模加密貨幣資產。

2024年4月，錢志敏在英國落網。同10月21日，錢志敏在倫敦南華克刑事法庭當庭否認了非法占有、轉移加密貨幣等所有指控。

此次當庭認罪標志著案件取得重大突破。值得注意的是，此次庭審在中英兩國司法合作框架下推進，預計將持續12周并于圣誕節前審結。審理期間，中國辦案警官將親赴倫敦出庭作證，另有眾多受害者將通過天津法院的遠程視頻系統參與庭審。

至于中國受害的投資者是否能拿回被騙資金，由于虛擬貨幣跨境的復雜性，目前不得而知。

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