越南起訴550名銷售人員 涉TikTok博主“Mr Pips”外匯騙局

越南當局近日宣布，準備對約550名銷售人員提起公訴，這些人員涉嫌參與該國史上規模最大的外匯及證券詐騙網絡。該騙局由化名“Mr Pips”的TikTok博主Pho Duc Nam主導，通過設立虛假國際投資平臺，以“高回報、零風險”為誘餌，騙取投資者大量資金。

主犯Pho Duc Nam已于去年12月被捕。據調查，Pho Duc Nam及其同伙構建了一個偽裝成正規國際經紀商的非法在線交易平臺體系，引導受害者通過MT4和MT5等交易應用程序進行所謂“投資”。該團伙招募并系統培訓了大量銷售人員，通過電話和社交媒體鎖定目標，誘騙其將資金投入虛構的“國際股票與外匯市場”。初期，詐騙分子會支付少量回報以騙取信任，隨后制造系統“技術故障”卷款消失。

截至目前，越南檢方已正式起訴47名犯罪嫌疑人，警方累計傳訊1028名涉案人員，其中包括870名銷售人員、119名團隊負責人、34名高級管理人員及5名辦公室主管。銷售人員每促成一筆投資，即可抽取1%至4%的傭金，贓款通過內部網站及多層銀行賬戶流轉，以掩蓋資金真實來源。

河內警察局副局長阮德鐘大校表示，案件卷宗已全部整理完畢，并正式移交河內人民檢察院，進入公訴程序。

調查還揭露，主犯Pho Duc Nam及其親屬在新加坡、柬埔寨和澳大利亞等地銀行賬戶中存有約150萬美元，并在多國購置豪宅、名車。由河內警方協同越南公安部、國際刑警組織聯合開展的跨國追贓行動，目前已成功追繳涉案資產達5.3萬億越南盾（約合2.01億美元）。

警方已對一名土耳其籍主謀發出國際通緝令，同時呼吁化名為“Mr Hunter”的Le Khac Ngo主動投案。

根據FX110網此前報道，該詐騙網絡自2019年6月開始運作，Pho Duc Nam 和 Le Khac Ngo 通過注冊多家空殼公司，開設電子錢包及銀行賬戶收取客戶資金。他們引導受害者加入私人聊天群，以“專業指導”存款和取款流程獲取信任，隨后誘使投資者加大投入，利用高杠桿在其操控的平臺上進行交易。當投資者資金“虧損”殆盡，團伙再以“協助轉移至新平臺挽回損失”為由，誘騙受害者繼續投入，形成連環騙局。

為增強欺騙性，詐騙團伙還架設了虛假金融咨詢網站 artexvina.co，在越南及柬埔寨設立多個分支機構，并組建包括IT、客服、風控在內的完整團隊，以貌似正規的運營架構吸引應聘者。他們通過社交媒體宣傳，承諾投資Facebook、Apple 和 Microsoft 等大型跨國公司投資可獲得高額回報，從而吸引他們參與騙局。

在警方收網行動中，共查扣涉案資產總值超過5萬億越南盾，包括1270億越南盾現金、3060億越南盾銀行存款、216公斤黃金、128處房產、30輛汽車及價值90億越南盾的債券。