印度詐騙團伙假借慈善與AI外匯之名，卷走1.4億盧比

近日，孟買卡爾西區曝出一宗重大金融詐騙案，一個犯罪團伙假借“慈善信托”之名，通過構建虛假外匯投資平臺，騙取超過150名投資者高達1.4億盧比（約合人民幣1200萬元）。目前，案件已由當地警方移交至經濟犯罪調查組進行深入偵辦。

藥劑師巨虧千萬，騙局浮出水面

本案的曝光源于一名當地藥劑師的報案。據其陳述，他于2022年12月在一次商業活動中結識了所謂“Ojasvi基金會慈善信托”的受托人。該團伙成員在活動中大肆炫富，展示“成功案例”，并以奢侈品和海外旅行作為誘餌引誘投資，承諾每月可提供7%至8%的高額收益。

在初期嘗到少量“甜頭”后，受害者在對方誘導下，陸續通過多家空殼公司向名為“Winsor FX”和“Winzo”的投資平臺投入了1010萬盧比。然而，資金支付在2023年10月突然中斷。當受害者追問時，對方以“辦公室搬遷”和“技術問題”等借口百般推諉。直至印度執法局突擊搜查了其辦公地點，這場徹頭徹尾的騙局才被徹底揭穿。

詐騙手法揭秘：AI外匯投資實為非法資金轉移

調查顯示，該詐騙網絡遍布印度全國。犯罪團伙打著“人工智能驅動外匯交易”的旗號，利用非法交易平臺偽造盈利假象，最終將資金轉移至未經授權的境外渠道。

警方已對Sagar Odhavji Sojitra等十名嫌疑人立案調查，并正在全力追查相關的財務記錄、銀行賬戶及涉案代理人。

經濟犯罪調查組鄭重提醒公眾，務必警惕任何以慈善或社會公益為名，承諾遠高于市場正常水平回報的投資計劃。經核實，本案中涉及的“Winsor FX”和“Winzo”平臺均為詐騙工具，投資者應避免向任何未經官方授權的平臺投入資金。