涉暗網洗錢，加拿大FINTRAC對Cryptomus開出天價罰單

加拿大金融情報機構FINTRAC近日對加密貨幣交易所Cryptomus開出高達1.7696億加元（約合1.262億美元） 的天價罰單，創下該國歷史紀錄。處罰原因是該平臺未能遵守反洗錢規定，并處理了大量與暗網及伊朗相關的非法交易。

主要違規事實：

• 未上報超1000筆與暗網市場相關的可疑交易，這些交易涉及欺詐、勒索軟件及兒童剝削等非法活動。

• 未報告超7500筆來自伊朗的轉賬，違反了國際制裁規定。

• 遺漏報告1518筆單筆超過1萬加元的大額交易。

• 平臺缺乏有效的客戶身份核實與風險評估體系，合規程序形同虛設。

監管趨勢升級

此次處罰是加拿大監管風暴的最新一例。今年以來，已有包括KuCoin、幣安在內的多家加密交易所因類似違規在加拿大受罰。FINTRAC明確表示，此舉旨在推動加密行業向傳統金融機構的合規標準看齊。

這筆罰單實質上意味著Cryptomus將被徹底逐出加拿大市場。"對這種規模的企業而言，這等同于死刑，"多倫多一位合規律師評價，"未報告交易的規模已超出疏忽范疇，屬于系統性漠視。"截至目前，Cryptomos尚未對處罰作出回應。

在全球范圍內，加拿大的強硬立場也與G7國家加強加密資產監管的趨勢保持一致，預示著行業野蠻生長的時代即將結束。