假借券商之名詐騙 韓國團伙加密貨幣洗錢400億

韓國近日偵破一起假冒證券公司實施詐騙的重大案件，一犯罪團伙通過設立虛假股票交易平臺，騙取116名投資者共計超過620億韓元（約合3.3億元人民幣），其中逾420億韓元被轉換為加密貨幣進行隱匿轉移。該團伙主犯、一名43歲男性已被法院判處8年有期徒刑。

據檢方披露，該詐騙平臺自去年6月開始運營。團伙盜用韓國一家知名證券公司的品牌標識，搭建了外觀高度仿真的交易網站與移動應用程序，并通過社交媒體渠道吸引投資者，以“高額投資回報”為誘餌招攬用戶。

受害者被誘導進入一個虛構的“新股申購”系統進行操作，并在提現時被要求支付各類手續費。然而，這些資金從未真正進入證券市場，而是直接流入詐騙團伙控制的賬戶中。調查顯示，該團伙內部組織嚴密、分工明確：主謀負責整體策劃與資金調度；有成員專門負責購買加密貨幣以掩蓋資金流向；另有成員通過實際控制的企業賬戶進行多層資金轉移，甚至將部分贓款兌換為零售禮品券，企圖徹底洗白非法所得。

主審法官在判決中指出，該團伙所建立的快速洗錢體系，是支撐整個詐騙活動的核心環節。通過將資金迅速轉換為加密貨幣，并在多個匿名錢包之間頻繁轉移，這一虛假平臺得以處理大規模資金流入，并維持其“合法經營”的假象。為增強欺騙性，詐騙團伙還在運營初期向部分用戶支付了小額“收益”，模擬真實投資回報，以此誘騙更多投資者參與。

當前，詐騙團伙正以高度專業化的手段模仿合法金融機構，從視覺設計、術語使用到操作流程都力求逼真，以此建立信任，最終將資金導向其控制的加密資產網絡。隨著全球利用加密貨幣進行的洗錢與詐騙案件持續高發，投資者在面對高收益承諾時，更應審慎核實平臺資質，警惕各類偽裝精密的投資陷阱。