涉資超億美元，迪拜「BlueChip」詐騙案主犯在印度被捕

潛逃18個月后，涉嫌主導阿聯酋大型投資詐騙集團BlueChip的控制人Nath Soni，近日在印度被抓獲。據悉，該案被當地警方稱為“阿聯酋最大投資欺詐案之一”，此前當局曾懸賞1萬盧比征集破案線索。

坎普爾市警官安賈莉·維什瓦卡爾馬向媒體透露，Soni的落網竟與一份外賣訂單有關。警方根據其曾使用的住址信息鎖定外賣下單地點，隨后于11月3日在德拉敦展開抓捕行動。目前，Soni 的保釋申請已被駁回。司法部門表示，需要更多時間進行審訊，并追查涉案資金流向。

今年1月，德里一居民對Nath Soni提出欺詐指控。他稱Soni曾承諾“三年內投資翻倍”，其兒子也表示因該公司在迪拜的業務“看似可靠”而信任對方。父子二人共計投入160萬迪拉姆。

2024年3月，BlueChip公司突然關閉，導致數百名阿聯酋投資者蒙受損失，預估總額約1億美元。就在公司倒閉前幾天，Soni 將4135萬美元轉入一個加密貨幣錢包。此前，該公司一直以“年收益36%”的高額回報吸引投資者。

BlueChip曾在迪拜Al Jawhara大廈租用辦公室，但在倒閉后一夜之間人去樓空。

有投資者透露，該公司還曾借助名人代言和商業獎項進行宣傳。寶萊塢演員索努·蘇德就曾于2022年在迪拜某五星級酒店出席BlueChip Token推廣活動。

印度警方表示，調查范圍正在擴大，并呼吁曾向 Soni 付款的印度投資者主動報案。

盡管主犯已落網，受害者能否追回損失仍是未知數。據當地媒體報道，僅90名報案者就已申報超過1700萬美元的損失。

一名在迪拜工作的印度僑民因此損失31萬迪拉姆。他雖已在當地報案，但坦言對追回資金不抱希望，只希望騙子能被判處終身監禁。另一名損失14萬迪拉姆的受害者表示，已有多名投資者在阿聯酋法院提起訴訟，決心全力追償。