26歲加拿大卡車司機變身“投資大神”，詐騙3億后被捕

近日，26 歲的加拿大男子內森·高文（網名 Gray）因涉嫌操控4200萬美元（約3億元人民幣）的跨國投資詐騙平臺，于前日（12月10日）在英國倫敦被捕。

從社交媒體吸金到持續兩年多的加密貨幣投資詐騙

2022年5月至2024年10月期間，高文等人誘使投資者向Gray Digital和Gray Fund投資。

最初，他以 “Gray” 的身份活躍在加密討論社區Cryptonaiz，通過分享“看似專業”的投資見解迅速累積追隨者。隨后，他在Discord社區創建了自己的Gray Digital，通過虛假宣傳自己是一位成功的投資專家，通過其名下的Blackridge公司管理著超過10億美元的資產，以每月200元會員費出售所謂“投資教育服務”，并將這些成員轉化為潛在投資者。

據美國SEC調查，Blackridge實際上只是一個空殼公司。高文本人則是一名持假證的卡車司機。

2022年3月，高文推出Gray Fund，宣稱投資涵蓋債券、股票、衍生品與加密資產，并允許投資者通過電匯、信用卡或穩定幣入金。然而，他從未在美國證券交易委員會（SEC）進行注冊。

為吸引更多資金，高文偽造報表與經紀賬戶對賬單，謊稱平臺月收益高達21%，兩年累計收益率近4800%，并宣稱公司管理資產規模達7800萬美元（約5.5億元人民幣）。但SEC調查發現，其平臺的真實收益僅約月復合1.4%，所謂“3700萬美元（約2.6億元人民幣）審計報告”更是基于篡改后的對賬單。

2024 年中，Gray Digital停止處理任何提款申請，高文將問題歸咎于“銀行故障”和“惡意人士”，隨后在10月宣布 “暫停所有溝通”，隨即徹底失聯。大量投資者資金從未被返還。

據調查，他至少挪用了630萬美元（約4446萬元人民幣）投資者資金，用于購買珠寶、豪華服務、房地產和藝術品。其中包括280萬美元（約2000萬元人民幣）轉入個人賬戶，并用投資者的錢償還他的個人信用卡債務；25 萬美元（約18萬元人民幣）購買定制珠寶；10 萬美元（約70萬元人民幣）以上豪華禮賓服務；18 萬美元（約127萬元人民幣）用于房地產；以及25萬美元（約176萬元人民幣）用于購買藝術品等。

此外，他還向一家美國金融科技公司提交偽造文件，從貸款機構騙取了超過80萬美元（約565萬元人民幣）的信貸，并用這筆錢支付倫敦私人會員俱樂部的開銷。

目前，SEC已正式尋求法院判決對高文及他實控的Gray Digital、Blackridge和Gray Digital Technologies追繳非法所得并施加處罰。

FX110網提醒

隨著社交媒體迅速成為散戶投資者聚集的新空間，類似的詐騙手法正在全球范圍內泛濫。這起案件再次提醒人們，投資前務必核查平臺注冊信息、監管情況與資金托管情況。

平臺咨詢鏈接：https://weiquan.fx110.vip/consulting/submit

曝光提交鏈接：https://weiquan.fx110.vip/exposure/submit