2.14億美元！美國司法部啟動「拉高出貨」騙局受害者賠償

美國司法部近日正著手對一樁金額高達2.14億美元的投資詐騙案受害者進行賠償。在該案中，詐騙者冒充美國本土的金融顧問，誘騙投資者上當。

案件核心：一場精心策劃的“拉高出貨”騙局

據法庭文件披露，此案由七名主要被告策劃。他們身處馬來西亞和臺灣，卻通過社交媒體等平臺，偽裝成位于芝加哥等地的美國投資顧問，以此獲取投資者信任。

他們的目標是“中國解放教育控股有限公司”（CLEU）的股票。該公司注冊于開曼群島，聲稱在中國開展教育業務。在CLEU于2025年1月底登陸納斯達克之前，這些被告在向投資者推銷股票時，刻意隱瞞了一個關鍵事實：他們已從公司獲得大量未公開的原始股。這導致市場流通股數量遠高于公開宣稱的2900萬股，為其后續操縱股價埋下伏筆。

上市后，通過誤導性宣傳，CLEU股價被迅速拉高。詐騙者隨即拋售事前獲得的股票，非法獲利數百萬美元。然而，當公司隨后向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件披露真實流通股數后，市場信心崩塌，股價在極短時間內暴跌約99%，跟風投資者幾乎損失全部本金。

案件進展：資金追回與賠償在即

美國司法部助理部長A. Tyson Duva將此案定性為“一次社會與市場操縱的協同行動”。此案的一個顯著不同之處在于，調查人員成功攔截了資金外流。聯邦調查局芝加哥辦事處主管探員Douglas DePodesta表示，他們在“受害者的血汗錢消失于海外賬戶之前”將其追回。

目前，七名被告已被起訴并發布逮捕令，但尚未歸案。美國檢察官辦公室已于去年5月完成約2.14億美元犯罪所得的沒收程序。近期司法部確認這筆資金已準備就緒，將委托Kroll Settlement Administration作為賠償管理人，分配給已確認的受害者。