加拿大8個月關停7500余家詐騙網站，含大量虛假加密平台

加拿大證券監管機構日前公布了一項階段性戰果：在為期8個多月的全國性聯合行動中，累計關閉了超過7500家欺詐性投資及加密貨幣網站，旨在遏制日益猖獗的網絡金融犯罪。

加拿大證券管理局（CSA）披露，此次行動橫跨2025年6月5日至2026年2月12日，共關停7586個詐騙平台，這些網站關聯的惡意網址超過1.3萬個。這一數據在該國的“欺詐預防月”期間對外公布，意在展示監管部門對網絡陷阱的高壓態勢。

CSA主席斯坦·馬吉德森直言：“網絡投資詐騙對加拿大民眾的威脅從未消散，我們正動用包括前沿技術在內的一切監管工具，主動出擊，搶在投資者上當之前識別并阻斷這些欺詐網站。”

典型案例：未注冊交易所TradeOgre被連根拔起

值得注意的是，在此次行動之前，加拿大執法部門已有斬獲。去年，加拿大皇家騎警關閉了未注冊的加密貨幣交易平臺TradeOgre，并扣押了超過5600萬加元的數字資產，創下該國加密貨幣案件追贓金額的歷史紀錄。

調查始于2024年6月，當時東部地區洗錢調查組接到歐洲刑警組織的線索，隨后發現TradeOgre不僅未在加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）注冊，甚至完全不核實客戶身份。

CSA表示，各成員單位目前已加強了與執法機構及行業伙伴的聯動，旨在更快鎖定騙局、減少投資者損失。同時，監管機構再次敦促公眾，在進行任何投資前，務必使用CSA的全國注冊搜索工具，核實交易商及顧問的資質。自2026年起，這些被關停網站的數據將納入CSA的年度報告，供公眾監督。