AUSTRAC加強對澳大利亞虛擬資產監管力度

近日，澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）針對本國虛擬資產行業啟動了兩項專項監管行動。隨著澳大利亞反洗錢改革逐步落地，虛擬資產相關企業的監管要求正發生重大變化。

在此次行動中，AUSTRAC重點關注兩類機構：一類是提供加密貨幣與現金之間場外兌換服務的虛擬資產服務提供商（VASP，此前稱為“數字貨幣交易所”）；另一類是在澳大利亞本土運營的加密貨幣交易所。

AUSTRAC首席執行官布倫丹·托馬斯表示，此次監管行動是基于該行業的風險特征以及AUSTRAC的監管優先級。他指出：“在重要新規正式生效前，我們正在檢查澳大利亞的加密貨幣企業如何管理洗錢風險。我們將持續提供合規建議和指導，幫助企業更好地履行反洗錢與反恐融資義務。”

這兩項監管行動旨在主動引導并提升虛擬資產行業的反洗錢風險管理水平。針對場外“進出通道”服務的專項檢查中，AUSTRAC已直接與36家加密資產企業展開溝通，重點關注其商業模式、交易渠道、業務規模以及反洗錢風險管理的有效性。同時，AUSTRAC還與27家本土加密貨幣交易所進行對接，了解其改革準備情況以及公司治理方面的改進空間。

作為本輪改革的一部分，澳大利亞正式采用國際通行的“虛擬資產服務提供商”（VASP）這一術語，替代原先定義較窄的“數字貨幣交易所”（DCE）。未來，監管義務將覆蓋更多與加密貨幣相關的業務類型，包括資產托管、經紀服務，以及除傳統加密貨幣兌換法定貨幣模式之外的其他虛擬資產服務。