支付巨頭Worldpay卷入一外匯騙局，巴黎法院判罰20萬歐元

法國巴黎刑事法院日前對全球支付巨頭Worldpay作出有罪判決，認定其卷入一起涉案金額高達3500萬歐元的外匯欺詐案，并處以20萬歐元罰款。相關消息由法國媒體在本周二披露。

這起案件的時間跨度從2011年到2014年，騙子以“高額回報”為誘餌，通過網絡和電話招攬投資者，謊稱幫助他們在外匯市場進行交易。實際上，受害者的資金被層層轉移至全球多個賬戶，最終落入騙子手中。

法院審理查明的主要事實包括：

• Worldpay被認定為非法提供支付服務罪的共犯，須繳納兩筆各10萬歐元的罰金，合計20萬歐元。

• 涉案的一家荷蘭公司名為Seroph，該公司與多個欺詐性交易平臺存在關聯，并使用了Worldpay的支付通道。法院指出，Worldpay未能對Seroph提供的信息進行有效核查。

• 記錄顯示，Worldpay共向Seroph轉賬1682萬歐元。

• 本案的主要詐騙分子分布在法國和以色列，已被法院判處最高三年監禁以及40萬歐元罰款。

• 據估計，受害者的總損失至少為3500萬歐元，許多人直到資金蒸發才意識到自己落入了騙局。