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搜尋結果約24條

支付巨頭Worldpay卷入一外匯騙局，巴黎法院判罰20萬歐元

法國巴黎刑事法院日前對全球支付巨頭Worldpay作出有罪判決，認定其卷入一起涉案金額高達3500萬歐元的外匯欺詐案，并處以20萬歐元罰款。

2026-06-10 09:42:51

老虎證券6月12日起限制大陸賬戶交易，一季度因巨額罰款凈虧2690萬美元

6月12日起，存量投資者賬戶在中國境內暫停所有品種的新開倉、加倉交易。

2026-06-03 09:39:04

EXANTE香港實體XHK被證監會罰款250萬

調查顯示，該公司在編制財務申報表、維持規定流動資金以及處理客戶與非客戶資金方面存在多項監管缺失。

2026-06-02 10:11:32

摩根大通證券因監管失職被FINRA罰款325萬美元

截至目前，摩根大通證券已通過仲裁裁決或和解向投訴客戶支付超過5500萬美元，并主動向另外6名受損客戶提供了約135萬美元的補償。

2026-04-08 09:39:36

元大證券前負責人被香港證監會罰款百萬并禁業四年半

處罰源于其涉嫌利用職權進行損害公司利益的期權對盤交易，同時隱瞞個人秘密帳戶。

2026-03-22 08:54:42

Ultima Global Markets因涉嫌違規被FINRA罰款10萬美元

Ultima Global Markets與美國金融業監管局（FINRA）達成和解，同意支付10萬美元罰款并接受譴責。

2026-03-18 09:33:32

紐交所因2023年交易故障擾亂市場開盤被罰900萬美元

因2023年1月的一起技術故障擾亂市場開盤秩序，紐約證券交易所近日同意支付900萬美元民事罰款，與美國證券交易委員會達成和解。

2026-03-10 17:19:46

5.83億澳元歸還原主！ASIC創下史上最強執法年

ASIC近日交出了史上最亮眼的執法成績單：2025年下半年，通過法院判決從各大金融機構手中拿下近3.5億澳元民事罰款，同時促成5.83億澳元退款及賠償金回流至消費者和投資者手中。

2026-02-26 09:13:24

盛寶銀行因反洗錢不力在丹麥被罰款近5000萬美元

丹麥金融監管局近日對盛寶銀行處以3.13億丹麥克朗（約合4970萬美元）的行政罰款。這是該行近年來收到的最大一筆罰單，原因系其反洗錢工作存在系統性缺陷。

2026-01-27 09:44:10

香港法院裁定奇峰國際前高管賠償5.95億港元

法庭頒令，要求三人就其策劃及／或參與欺詐公司行為，共同向奇峰支付合共5.95億港元賠償。

2026-01-22 14:18:15

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近日，有匯友向女俠爆料，稱其在投資顧問的遊說下，誤進一個名為昆侖咨詢的黑平臺，13萬的本金幾乎虧損殆盡。

Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

近日，又有匯友向女俠爆料，其被網友騙入Ektronix黑平臺，資金虧損嚴重達258萬台幣，事後被網友封鎖，客服也失蹤了。