別被「新支付」矇了眼！韓國370億韓元虛擬幣騙局告破

韓國水原地方檢察廳近日將一虛擬貨幣詐騙團伙移送法院起訴。該團伙以自創虛擬貨幣為噱頭，謊稱將搭建實體線下支付體系，兩年間卷走投資者資金高達370億韓元（約合人民幣2億元）。檢方已對3名主犯提起公訴，并凍結贓款130億韓元。

設局“自創幣”上線小交易所，操縱數據制造虛假繁榮

據檢方指控，該團伙頭目A某（50余歲）、B某（40余歲）及營銷負責人C某（40余歲）自2022年2月至2023年4月期間，對外宣稱將發行一種可用于現實消費結算的“核心貨幣”，并承諾保本保高額回報，以此吸引投資者入局。

為騙取信任，他們將自創幣在境外中小型加密貨幣交易所掛牌上市，再利用價格操縱程序人為拉抬交易量和幣價，制造出市場火爆的假象。僅此一招，便蒙蔽了132名投資者，造成實際損失達51億韓元。

調查進一步揭露，該團伙在斂財后系統性地隱匿贓款。頭目A某將60億韓元贓款轉移至境外交易所之外的匿名加密錢包；資金操盤手B某則通過借名賬戶套取128億韓元現金，再以“禮品卡倒手”的方式分批次洗白其中90億韓元。檢方已追加指控其涉嫌違反《犯罪收益隱匿限制法》。

檢方深挖擴線，涉案金額從35億一舉擴至370億

值得注意的是，該案最初由警方以涉案35億韓元、不拘留狀態移送檢方。但檢方接手后啟動全鏈條追蹤，借助區塊鏈交易分析挖出大量隱蔽犯罪事實，最終將總案值大幅擴至370億韓元。

目前，檢方已提前凍結該團伙名下約130億韓元的贓款贓物，確保后續追繳和受害者退賠。