10萬美金充值後遭Ourbit凍結，審核竟被延期至一年後

近日，一中國匯友爆料稱，其在向Ourbit充值100,000 USDT（1 USDT=1美元）并正常交易約一周后，提現遭拒、賬戶被限制登錄，而平臺給出的審核期限竟被拖延至一年之后，甚至聲明“可能會無理由再次延長”。這究竟是“風控審核”，還是變相侵占用戶資產？

10萬美金充值后遭凍結，審核竟被延期至一年后

據匯友描述，2026年6月30日，其向Ourbit平臺充值100,000 USDT，隨后進行約一周的正常交易。7月4日，當匯友嘗試將部分資金提現至幣安時，被系統直接禁止提現。匯友隨即聯系客服，客服僅以“觸發風控”四個字回復，始終拒絕說明具體風控理由，此后更是不予以任何回應。次日，匯友便發現自己的賬戶被直接限制登錄了。

面對賬戶被封、10萬USDT本金無法取出的恐懼，匯友被迫配合平臺要求，提交了全部身份資料、賬戶信息及相關證明文件。然而，Ourbit在收到資料后仍未給出任何風控緣由，只是一味拖延，既不說明問題所在，也不給出解決方案。

7月20日，匯友收到Ourbit官方郵件，稱審核被延期至2027年7月3日——整整延期一年。更令人震驚的是，郵件中還附有一句話：“可能會無理由再次延長”。

“憑什么審核要一年？你們有什么依據凍結我的資金？ 這不是審核，這是變相侵占用戶資產”，匯友怒斥道。

Ourbit已被多國納入風險名單

事實上，早在2025年4月，湖北省鄂州市中級人民法院便成功審結兩起涉及“Ourbit數字貨幣交易平臺”的虛擬貨幣網絡詐騙案。由程某等34名被告人組成的詐騙團伙，借助該平臺精心策劃實施詐騙，短短一年，近3萬人被騙，涉案金額高達4.6億元。

據法院查明，該詐騙團伙設立的“OURBIT數字貨幣交易平臺”，對外宣稱“新加坡注冊”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止損”“首創交易0滑點”等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易K線圖，虛構9種虛擬貨幣交易假象，營造出專業合規的平臺形象，吸引投資者入局。

實際上，Ourbit平臺是一個封閉的“用戶-平臺對賭市場” ，與外部平臺及國際市場并無真實關聯。平臺通過數據操控，設置“滑點”、制造“插針”、設置模擬賬戶、推行高杠桿交易等方式，大幅增加客戶虧損概率，提升平臺對賭勝率。對于極少數大額盈利客戶，平臺和代理勾結，采用鎖定賬號、游說追加投資或直接封禁等方式，讓客戶血本無歸。

2026年2月，美國阿肯色州證券部門（Arkansas Securities Department）也發布行政命令，針對Ourbit Holdings, LTD發出“Cease and Desist Order”（停止令），要求其在阿肯色州范圍內立即停止所有“money transmitter activity（資金/匯款類業務活動）”，直至依法取得許可。對于普通用戶而言，這意味著一旦與該平臺發生糾紛，將面臨跨司法轄區、跨主體的追索難題。

2026年7月24日，韓國Google Play商店封鎖了Top 50加密貨幣交易所中的29家，Ourbit赫然在列。

根據公開WHOIS信息，ourbit.com域名狀態同時出現多項限制標記。這些狀態雖不必然直接等同于違規行為，但在風險審查體系中屬于典型的高敏預警信號——通常意味著該域名正處于注冊商或注冊局施加的嚴格管理或鎖定策略之下，可能涉及爭議、違規投訴或監管指令，投資者需高度警惕。

FX110網提醒

一年審核，到期可再延——Ourbit這封郵件，徹底撕下了所有偽裝。時間拖得越久，證據湮滅、資產轉移的風險就越高，追回希望愈加渺茫。我們鄭重建議這位匯友：放棄對客服回復和“審核結果”的任何幻想，立即整理全部證據材料——入金記錄、提現失敗截圖、封號通知、郵件往來——同時向屬地公安機關報案，并向國家反詐中心舉報。行動刻不容緩。

我們在此正告所有投資者：虛擬貨幣交易本就風險高企，而選擇無牌無照、早有詐騙前科的“黑平臺”，無異于將血汗錢親手送入虎口。切勿輕信平臺自吹的“合規”話術，務必親自核實監管信息真偽，遠離已被曝光或存在大量投訴的問題平臺。

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