利用空殼公司轉移5000萬澳元詐騙資金，悉尼男子獲刑14年

昨天，我們才報道過《Swiftarc Capital創始人Siddharth Jawahar因運營龐氏騙局被判11年監禁》，同日，澳大利亞投資詐騙案件再現重大判決。一名56歲的悉尼男子因處理與在線投資詐騙有關的超過5000萬澳元犯罪所得，于2026年9月17日被新南威爾士州地區法院判處14年監禁，其中9年不得假釋。

利用空殼公司轉移詐騙資金

2023年6月至11月期間，該男子利用一系列空殼公司掩蓋并轉移來自欺詐性在線投資平臺的資金。

相關詐騙活動涉及澳大利亞及海外1000多名受害者，造成的損失超過5000萬澳元。該男子此前于2026年5月被判違反《聯邦刑法典》第400.2B(3)條，即處理被合理懷疑為犯罪所得的資金或財產。

據澳大利亞聯邦警察（AFP）介紹，該案是澳大利亞根據2021年經濟破壞法改革后引入的一般犯罪所得洗錢條款開展的首批重大起訴之一。

AFP追蹤復雜資金網絡

該案由AFP主導的聯合警務網絡犯罪協調中心負責調查，并聯合國內外執法機構、金融機構、支付服務商及加密貨幣企業，對相關資金流向進行追蹤。

AFP偵緝警司Marie Andersson表示，案件反映出投資詐騙可能涉及的資金規模，以及受害者面臨的經濟和情感損失。她同時指出，犯罪分子通過多層公司、金融交易和國際資金流動掩蓋資金來源，并不意味著能夠避免執法部門追查。

投資者需警惕高回報承諾

對于投資者而言，該案再次說明，面對線上投資平臺時，應在入金前核實平臺身份、監管資質及運營主體，并對“高回報”等誘導性承諾保持警惕。澳大利亞ASIC近期也提醒投資者，不能僅憑搜索結果、廣告、網站或所謂成功案例判斷投資機會是否真實，并建議通過官方注冊信息獨立核實相關金融服務資質。

投資者還可通過咨詢FX110網，查詢及風險信息進一步核查平臺背景、監管信息及相關投訴或風險記錄，避免僅憑網絡宣傳作出投資決定。