土耳其調查跨國網絡投資詐騙案，涉案金額據稱超30億美元

外媒消息，土耳其檢方表示，一個在土耳其運營的國際投資詐騙網絡涉嫌詐騙全球受害者超過30億美元。伊斯坦布爾首席檢察官辦公室稱，行動共逮捕191名嫌疑人，其中包括9名以色列公民，案件涉及欺詐、洗錢及有組織犯罪等指控。

以外匯和加密貨幣投資為誘餌

據檢方調查，該網絡在土耳其運營多家公司，并偽裝成服務、咨詢及旅游中心，通過社交媒體、搜索引擎和網站投放投資廣告，吸引投資者參與外匯和加密貨幣投資。

調查稱，潛在投資者的信息隨后被錄入客戶管理系統，并轉交給能夠使用其母語溝通的代理人。受害者最初可能被要求投入較小金額，隨后被誘導追加資金。

涉及多個平臺及虛假盈利

檢方稱，該網絡曾使用 Inefex、Quantum AI、Algo Education和Exentral-Int 等多個平臺名稱，并在某個平臺收到大量投訴后更換名稱繼續運營。

據調查人員指控，嫌疑人能夠控制投資者看到的交易數據，并制造虛假盈利信息。當投資者要求提款時，則被告知賬戶被凍結，需要額外支付稅款或解凍資金，而相關資金據稱最終被轉移至該網絡控制的銀行賬戶和加密貨幣錢包。

191名嫌疑人被捕，資產遭查封

此次行動由土耳其內政部、國家情報組織（MIT）等機構協調開展，并與伊斯坦布爾首席檢察官辦公室、警方網絡犯罪部門及國際刑警組織合作。

檢方稱，當局突襲搜查了伊斯坦布爾和穆拉省29家公司名下的44處地點及286個地址，并對涉案資產采取查封或凍結措施。土耳其內政部表示，行動中查獲價值約15億土耳其里拉的涉嫌犯罪所得財產，包括80輛汽車和12處房產。

調查目前涉及通過信息系統和金融機構進行欺詐、違反資本市場法律、建立和參與犯罪組織以及洗錢等指控。上述內容均為土耳其檢方及相關機構調查中的指控，案件后續進展仍有待進一步確認。

FX110提醒

投資者要注意，在接觸高風險投資平臺時，應核實平臺運營主體、監管授權及資金流向，對“高額回報”“追加資金解凍”“繳稅后才能提款”等要求保持警惕。

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