黑平台慣用伎倆:以洗錢名義拒出金

作者:Kate

時間:2019-12-13 16:05:40

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近日,有匯友向女俠爆料,其在10月底被微信網友誘騙至萊克伍德Lakewood平臺(網址:www.lfspltd.com)交易,半個月入金5萬5千美金(約新台幣165萬元)後發現平臺有問題欲出金,平臺卻以匯友涉嫌洗黑錢為由拒絕出金,並凍結帳戶,最後客服也失聯。

 被微信好友誘騙至Lakewood黑平臺交易 

據匯友描述,10月底一微信好友主動加他聊天,熟絡後拉匯友到Lakewood平臺交易,並聲稱其表姑以前在美國華爾街,現被高薪聘請到Lakewood做高級分析師,因此有內幕消息,可以保證盈利。

匯友提供的與網友聊天截圖

因為有華爾街名號背書,匯友信以為真,遂在該平臺開戶,起初匯友很謹慎,先入金7千美金試操作,交易一個星期有少額盈利便測試出金,申請出金108美金很快到帳。

匯友提供與網友聊天截圖

匯友見平臺收益不錯,出金順利,以為自己找到了一個賺錢的好路子,在出金的當天便入金1萬2千美金。後續的交易一直都是盈利,匯友又陸續入金幾萬美金。

匯友提供交易截圖

 發現端倪欲出金 平臺以涉嫌洗黑錢為由拒出金 

當匯友正沉浸在賺錢的喜悅中時,偶然在FX110網站看到Lakewood是虛假黑平台,遂質問平台客服,客服居然理直氣壯地說:“您可以在FCA官網查詢我司監管資質。” 並發給匯友一張受FCA監管的假照片,也真是夠誠心了!

諮詢平臺客服監管問題截圖

但匯友在FCA官網查詢到真正受監管的公司實際上是一家保險公司,且電話和郵箱也與Lakewood平台不相符,匯友決定還是出金為妙。

但是錢已經到了黑平台的嘴裡,要他們吐出來談何容易?果然,平台客服告知匯友,因涉嫌洗黑錢,交易流水必須滿足70手,才能按照正常流程出金。並有理有據地說:“ 因為您18號入金11000美金,19號入金25000美金,20號全部提現,財務部有理由懷疑您涉嫌洗黑錢。換作您是審核人員,您也會有這方面的猜疑吧?”


諮詢平臺客服出金截圖

 微信好友竟勸匯友繼續入金至10萬美金 

無奈之下,匯友質問微信好友,該好友不談出金,卻繼續遊說匯友:“我表姑帶學員的門檻是50萬美金,我們是關係戶所以10萬美金就可以了。”並提議:“ 你跟別的老師操作我不放心,我這邊先匯款2萬美金到你帳戶上,然後你自己再想辦法湊滿10萬金。”


匯友提供與網友聊天截圖

 帳戶被封,客服失聯 

匯友當然沒有聽取該網友的建議。隨後,平台啟動一系列“黑平台”的特色操作:匯友的帳戶先是被無故改密碼,而後被凍結,客服也隨之失聯,“熱心”的微信好友將匯友拉黑。於是,匯友入金的5萬5千美金就這樣不了了之。

匯友提供賬戶被凍結截圖

女俠提醒 

經女俠調查,Lakewood平臺是冒充英國FCA監管的虛假外匯交易商。

該平臺網址域名成立時間為2019年9月17日,距今僅2個月,時間很新,其宣稱受英國FCA 500145監管。經查詢,FCA 500145對應的平臺名稱為Lakewood Financial Services Ltd,未登記網址,登記信箱為:david.perry@lakewoodfinancial.co.uk,是一家做非投資類保險的公司,業務範圍根本不做外匯。

匯聊監管查查詢結果

在此,女俠提醒各位匯友,投資交易前,一定要全面查詢平臺的合法性,不要被網友宣傳的高額盈利迷惑,騙子的花樣在不斷翻新,大家得提高警惕。此外,我站已收到多份關於匯友因輕信網友被引誘進交易平臺,跟單操作最終導緻虧損的曝光,建議您盡快收集齊相關證據到當地的警察局報案!同時可在我站提交曝光。提交曝光連結:https://www.fx110.com.tw/rights

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