《監管機構|交易商揭密》─Big timer,歐利,創勝,假亨達

作者:Sheng-Kai Lin

時間:2020-05-04 14:35:28

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投資人可以在維權中心保護自己的權益

投資人進行外匯保證金交易時,最害怕的便是身陷黑平台,導致出金不順,甚至拿不回來的窘境。FX110特設交易商揭發系列專題,每日彙整團隊掌握的虛假交易商,公開其手法與伎倆,希望投資人不要跳入同個坑裡。同個系列也包含合規交易商、監管機構的快訊,為投資人整合行業機構的大小事,請務必每日鎖定。

假冒交易商Big-Timer行騙中 以疫情為由拖延出金

投資人近期爆料稱Big-Timer(網址:http://www.bigtimertrade.com/)以疫情為由拖延出金2個多月,之後便封鎖了他的帳戶、修改密碼、加入黑名單,並註銷信箱,最終失聯了!投資人敘述,其第一次在Big-Timer申請出金是2月初。平台方表示由於疫情肆虐,所以暫時無法處理出金申請。投資人也表示理解,就沒放在心上。

一個月後再次申請出金,帳戶竟然顯示餘額不足,無法出金!投資人十分納悶自己的帳戶明明有錢卻仍無法出金,聯繫平台客戶也無果,再一個月向客服諮詢才發現自己被刪除好友了,登入mt4帳號才發現自己的帳號也被封鎖,成為無效帳戶。想要寫郵件投訴,才發現連信箱地址也不見了,黑平台從此銷聲匿跡!

FX110強調多次,聖文森並不監管外匯!聖文森FSA曾在2014年公開聲明:任何宣稱獲得聖文森授權提供外匯交易活動的商業公司,皆是提供的假訊息!Big-Timer在提供外匯交易服務方面根本不受監管!

假冒交易商歐利行騙中 漏洞百出還是有人被騙

有投資人表示自己在ORYX歐利集團(網址:https://oryxglobaltraders.com/)交易申請出金兩次被拒絕,於是詢問該平台是不是假冒平台? 

好友向自己介紹歐利平台交易盈利豐厚,抱著試試看的心態,少量入金開啟發財之旅。交易一段時間後,盈利相當不錯。也明白到手了才算賺錢的道理,保險起見,投資人趕緊出金結果被拒絕了。投資人認為獲利部分不讓人出金,我只申請出本金總該可以吧?事實上,這位投資顯然低估了黑平台的邪惡,即便只申請出本金也還是被拒絕了。

歐利聲稱受杜拜多種商品交易中心DMCC監管,卻沒有公佈任何監管號。在DMCC官網輸入“ORYX”“180206”“DMCC-750548”,卻沒有任何搜尋結果。且杜拜DMCC官網宣稱是一家監管、推廣和促進從黃金、鑽石和貴金屬到茶葉、食品和工業材料在內的各種商品的貿易平台,沒有提及外匯交易。所以歐利其實是個徹徹底底的黑平台。

假冒交易商行騙中 投資人接連掉進創勝、假亨達的陷阱

投資人在一家名為創勝國際的黑平台入金了3萬元。很快就盈利近90萬元。跟大多數黑平台一樣,當投資人申請出金的時候,創勝國際便以操作失誤、修改訊息等名目繁多的理由,限制出金。在黑平台的蠱惑下,他繳納了近8萬元的費用。可換來的卻是,收到繼續繳納10%的保證金的訊息!最後,因為本金不夠,只能暫時將創勝國際的帳戶閒置。

為了彌補這筆損失,病急亂投醫的投資人,又被另外一個好友拉進了一個名為Hantec (此為假冒Hantec亨達)的平台。入金3萬後,帳戶很快就增長到了15萬元。就當投資人想著能夠貼補之前虧損的時候。假冒Hantec平台卻要求其繳納20%的風險金。投資人咬牙繳納了3萬餘元的風險金。我們都很清楚,黑平台是不可能讓提現的!繳納完風險金後,第二天發現自己的帳戶竟然被平台給註銷了。當初拉自己進去的好友,也不翼而飛了。

對於這些投資人的遭遇,FX110深感同情,我們也積極地為投資人向平台交涉,盡力索賠。不過能真正預防慘案發生的方法,便是入金前調查好平台的背景及監管資訊,才能保全自己的血汗錢不被騙走。如果投資人仍不幸遭遇詐騙或黑平台,請馬上向警察局報案,並在FX110舉報這些不肖黑平台,避免下一個投資者受害,共同維護外匯保證金交易的健康投資環境。

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