奸商末路: USGFX聯準國際大起底!

作者:Jason

時間:2020-10-05 16:56:13

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日前,澳洲金融投訴局(AFCA)更新年度投訴數據(2019年7月1日到2020年6月30日),USGFX聯準國際以158起投訴,成為年度被投訴最多的公司之一,且以39%的投訴未回應率位居榜首。

USGFX聯準國際,這家成立於2006年的澳洲券商,在澳洲證券投資委員會(ASIC)的監管下運營了十餘個年頭,且在國際範圍內有一定的知名度。2015年USGFX進入中國大陸市場,相繼在瀋陽、深圳、濟南、重慶成立辦事處,形成對中國市場的多角度覆蓋,似乎一切都呈現出欣欣向榮之勢。但是近年來,USGFX聯準國際的口碑急轉直下,客訴不斷,破產風波不斷,讓人唏噓之餘,背後的故事更耐人尋味。

USGFX:其興也勃焉,其亡也忽焉

USGFX於2015年進入中國市場後,2016年相繼在北京、廣州、上海等10餘個城市開展線下活動,USGFX在中國的高光時刻,當屬與CCTV證券資訊頻道(後經證實屬於商業外包頻道,USGFX以投資換得合作機會。)建立戰略合作夥伴關係後,推出的一檔集行業教育與市場分析預測為一體的節目《USGFX聯準觀察》。

 

(圖1)

令一眾匯友吃驚的是,2019年12月12日,ASIC根據《公司法》第1323條向聯邦法院申請對USGFX聯準國際下發資產限制令。同月17日,聯邦法院同時對其名下的EuropeFX和TradeFred兩家授權代表同時發出資產限制令。ASIC宣稱,此舉是為了保護投資者的合法權益。相信在此之前,ASIC一定接到有關投訴並掌握了確切證據。

 

(圖2)

其實,早在2018年各大外匯媒體相繼爆出USGFX客訴事件,在監管、客訴和重重內外壓力之下,今年7月8日,USGFX對外發佈聲明:USGFX聯準國際澳洲公司於7月8日宣佈進入自願託管程式。聲明稱,此舉有助於公司進行資產重組,以便還能繼續為客戶提供金融服務。

澳洲公司破產程式主要規定於現行2001年公司法第五章,包括四種程式:清算、自願管理、財產管理、和解與重整。自願管理程式的目的是最大限度地增加公司的生存機會,如果公司業務無法繼續,則使債權人和股東得到與公司立即解散相比更好的回報。

 

(圖3)

破產前的瘋狂:斑斑劣跡引來投訴狂潮

筆者梳理了近年來,匯友們在FX110網上的投訴,問題集中在:出金被拒、入金不到賬、超高額手續費、遭惡意操作致滑點或爆倉等方面。

上帝欲使其滅亡,必先使其瘋狂。USGFX一系列罄竹難書的惡行,招致投資者、券商同行、行業媒體的紛紛譴責。FX110網於2018年8月集中報導了USGFX的種種卑劣行徑:

(1)造假欺詐。USGFX官方提供造假證據,偽造獲利圖開發客戶,這已經構成了欺詐。

(2)詆毀同行,惡性競爭。通過調查,USGFX被扒出大量詆毀同行的證據,如IC Markets、萬致等,USG在網路上散佈關於某些同行的不實新聞、負面消息等,以詆毀同行來達到增加潛在客戶的目的,不正當競爭,在損害同行利益的同時,更影響了行業秩序和投資者的利益。

(3)不知悔改,反而顛倒黑白。事發以來,USGFX不但沒有表示出對中國投資者的絲毫歉意,甚至連承認事實的勇氣都沒有,所有的責任都推給代理商,這讓人不得不懷疑USGFX聯準國際是不是真的能為投資者的資金負責。

(4)大量水軍造謠,妄想操縱輿論。USGFX造假事件曝光後,他們的水軍浮出了水面,一個IP地址10個小號,火急火燎地趕來,意圖引導輿論,掩蓋事實,此舉激起廣大匯民憤怒,各交易商紛紛表明立場,譴責USGFX聯準國際的造假行為。

 

(圖4:各知名券商紛紛譴責USGFX的卑劣行徑)

關於USGFX的客訴事件一直在持續。據一名投資者爆料,今年6月18日淩晨1點,USGFX平台的XAUUSD突然滑點六七美金,導致其已經鎖倉的帳戶全部爆倉,虧損了一萬餘美金。匯友核實後發現,其他所有的平台在同一時間點並沒有出現該情況,很顯然,這次嚴重滑點無關行情,而是平台惡意所為。而針對匯友的詢問,平台並沒有給出合理的解釋。

平台滑點很常見,在特殊行情下也可能有超級大滑點。但是USGFX不一樣,它這裏幾乎天天有,此番頻頻收割,匯友們怨聲載道。面對用戶們持續不斷的投訴,USGFX聯準國際依然我行我素,倡狂之勢不減。

 

(圖5)

奸商的邪招:清算風波迷霧重重

惡名遠播,招牌已經腐爛,但是USGFX並不打算就此蓋棺論定、入土為安。儘管今年7月8日USGFX宣佈進入自願管理程式,開始破產清算。但是其在中國內地的運營者拒不承認破產,甚至一再發文辯稱“自願管理”是“自願被管理”而非破產。

此後,其CEO離職,給人一種:攤子爛透,無法善終,甩手而去的遐想。7月21日,USGFX官網發佈聲明稱:“USGFX商業模式已不再適用於不斷改變並逐漸限制重重的ASIC監管環境”。這顯然是一種甩鍋的行為,也預示著USGFX的最後一口氣也要“出格”和“逾規”。

果不其然,USGFX在破產3周後,其自願管理人遇到重重困難:

(1)在第一次債權人會議上出現了大量的索賠請求,遠遠超過公司財務所記錄的數量;

(2)由於USGFX股東拒絕配合清算,自願管理人無法訪問交易平台及其數據,導致無法確定公司的真實財務狀況。

今年8月31日,因為USGFX拒不配合調查程式,其自願管理人向法院請求清算USGFX。9月3日,澳洲聯邦法院發佈USGFX的強制清算令。9月14日,USGFX的金融服務AFS牌照被澳洲ASIC吊銷。

將總部遷至倫敦:借屍還魂還是換牌續命?

7月21日,USGFX官網發佈聲明:“USGFX商業模式已不再適用於不斷改變並逐漸限制重重的ASIC監管環境”的同時,宣佈:將集團總部將從雪梨遷至倫敦。

它首先是讓USGFX UK(USGFX英國分公司)在其官網usgfx.co.uk上發佈通知:USGFX UK“不受澳洲姊妹公司破產影響”。而又發出:“USG聯準國際的商業模式愈發不適合ASIC下日益嚴格的交易環境”,因此要轉戰英國FCA監管的言論。

此番前後矛盾的表態,讓匯圈譁然:英國FCA的監管比澳洲ASIC更為嚴格,USGFX此舉的真實目的是什麼?其澳洲總公司和英國子公司關係究竟如何?

據悉,USGFX早在2018年申請並獲得FCA牌照,該牌照於2018年11月5日生效。牌照類型為125K(STP直通式牌照),這意味著USGFX可以在英國持有客戶資金,但不能作為造市商。不過,當時的澳洲母公司尚未破產,USGFX UK可以將其所有交易流量發送至母公司執行。如今,母公司已經破產,總部已經遷至倫敦,顯然是換牌續命的節奏啊。

如今,USGFX投訴者遍佈全球,USGFX的品牌信譽已跌至穀底。如果USGFX無法將身前身後事“善了”,不管是借屍還魂,還是換牌續命,都難有“新生”。

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