持續詐騙不出金 TOPIATO平台遭集中投訴

作者:FX110

時間:2022-05-20 14:00:00

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  近期, FX110網收到的關於 TOPIATO平台的投訴與曝光帖特別多,內容集中指向其惡劣的詐騙手段,無人能成功出金。

 出金一個月未到賬,帳戶遭封禁

  近期,本站收到一台灣匯友爆料,稱他在 TOPIATO平台申請出金一個多月了,始終未到帳,最後發現帳戶居然被封禁了。據匯友描述,他是於4月14日提交了一筆18000美元的出金申請,結果審核未通過,平台給出的理由是「因芝加哥交易商升級交易系統(稅務稽查系統),請之後再次進行提領。」當時詢問平台客服說是系統升級預計於美東時間4月14日7:30分完成。平台客服還「善意」提醒道,如果很急的話,可以先幫匯友查詢所需補繳的交易稅,之後主動認繳即可順利提現。

  好不容易等到預計的系統升級完成時間,匯友於當地時間4月15日下午16:36分再次提交了一筆13000美元的出金申請,然而直接被拒絕了,理由是未按要求繳納個人所得稅。匯友在網上查詢到外匯交易出金根本不需要額外繳費,於是據理力爭沒有繳納,但終究無濟於事。幾天後,匯友突然發現自己的帳戶已經被「暫停服務」,帳戶還有110873美元無法取出。

受騙者不在少數,詐騙手法相似

  被 TOPIATO平台以同樣的手法詐騙的投資者不在少數。今年4月19日,就有人曝出在 TOPIATO平台申請出金的審核未通過,平台給出的理由是「因芝加哥交易商升級交易系統(稅務稽查系統),請之後再次進行提領。」同日,還有人曝出在 TOPIATO平台申請出金後,等了一個禮拜也無半點回應,不知道是哪個環節出了問題。

  而後,又有人曝出在 TOPIATO平台出金需要繳納保證金、個稅等費用,最終的結果也是帳戶被封禁……總之, FX110網收到這麼多 TOPIATO投資者的投訴,最後無一能成功出金的。

赤裸裸的黑平台,請遠離

  所謂的 TOPIATO平台,網址為 www.topiato.com,經 FX110網查證,系赤裸裸的黑平台。

  該平台宣稱提供外匯、股指、商品、貴金屬、加密貨幣等交易服務,公司名稱 TOPIATO MARKET LTD (UK),註冊於英國,註冊號13492369,受美國 NFA 0538567監管。

  我們在英國工商頁有查到對應的公司資訊,但在英國 FCA查無資料。在美國 NFA輸入證號0538567,查到的公司名稱 SMART CONTRACT GROUP LIMITED,和平台名稱不符,且僅是普通註冊,不是 NFA會員,不受其監管,顯然該平台虛假宣傳,無任何監管。

  FX110網再次提醒,交易投資之前一定要多方審核平台的合規性,如果不慎陷入黑平台,一定要及時止損!面對平台提出的各種出金「保證金」、「個人所得稅」之類的要求,就要高度警惕了!要知道,一個合規的平台,是沒有這些要求的。如對平台存疑,可在 FX110提交一份諮詢,我們免費為你查詢。

(推薦閱讀:不受監管的黑平台你敢信嗎 該怎麼查核平台

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