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時間:2022-08-09 14:28:42
20485上周,美國證券交易委員會SEC提起訴訟,指控 11 人參與創建和推廣詐騙平台 Forsage,據稱該公司從全球散戶投資者那裡籌集了超過 3 億美元(約新台幣90億元)。
根據投訴,被告 Vladimir·Lado·Okhotnikov、Jane Doe a.k.a Lola Ferrari、Mikail · Mike · Sergeev 和 Sergey Maslakov(Forsage 的創始人)通過 Forsage.io 創建、運營和維護了一個線上金字塔龐氏騙局(Forsage),該網站允許美國和其他地方的數百萬散戶投資者,通過在以太坊、Tron 和 Binance 區塊鏈上創建智能合約進行交易。
龐氏騙局的資金流,其實就是「拆東墻補西墻」的老鼠會,以高獎勵、高分紅來鼓勵發展下線,在利益的催使下,讓每一位會員自動自發的拉新人入會。而一旦沒有新的交易者參與進來,整個資金鏈就面臨崩盤。而當平台跑路,很難追溯到資金鏈頂端,被騙的資金也就基本追回無望了。
監管機構表示,Forsage在未經註冊證券發行和銷售的情況下,上述團體就擅自進行了推廣和行銷,並且至少已在美國五個州完成操作。
美國SEC於 2020 年 9 月 27 日發佈了針對 Forsage 的停止令 (CDO),理由是其通過據稱基於以太坊區塊鏈技術的眾籌平台非法招攬投資。
美國SEC 還聲稱,菲律賓證券交易委員會於 2020 年 9 月發出警告並採取了停止行動,蒙大拿州證券和保險專員在 2021 年 3 月採取了同樣的行動。儘管如此,Forsage依然繼續推動該計畫,同時否認幾個 YouTube 影片和其他方式中的聲明。
同時,美國企業監管機構表示,Forsage 以傳銷方式運作,兩年多來投資者通過招募他人賺取利潤。「據稱,Forsage 還使用新投資者的資產以典型的龐氏結構向早期投資者付款。」Forsage大約在2020年7月進入亞洲市場,在境內被幣圈用戶稱為佛薩奇。
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